证券代码：002931            证券简称：锋龙股份         公告编号：2022-072
债券代码：128143           债券简称：锋龙转债




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2022 年 11 月 1 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以
书面、邮件和电话方式于 2022 年 10 月 26 日向全体董事发出。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方
式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股
份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于暂不向下修正“锋龙转债”转股价格的议案》

     截至 2022 年 11 月 1 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日
的收盘价低于当期转股价格 12.63 元/股的 85%，触发了“锋龙转债”转股价格
向下修正条件。由于“锋龙转债”至今转股时间较短，近期公司股价受到宏观经
济、市场波动等多方面因素影响，出于对公司长期稳健发展与内在价值的信心以
及维护全体投资者的利益的考虑，公司董事会同意本次暂不向下修正“锋龙转债”
转股价格。
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    具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

    董事长董剑刚先生作为“锋龙转债”的持有人，对本议案回避表决。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                              浙江锋龙电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 11 月 1 日




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