证券代码：002931            证券简称：锋龙股份         公告编号：2023-002
债券代码：128143            债券简称：锋龙转债




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2023 年 1 月 4 日以通讯方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方
式于 2022 年 12 月 29 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气
股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于暂不向下修正“锋龙转债”转股价格的议案》

     截至 2023 年 1 月 4 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的
收盘价低于当期转股价格 12.63 元/股的 85%，已触发“锋龙转债”转股价格向
下修正条件。由于“锋龙转债”至今转股时间较短，近期公司股价受到宏观经济、
市场波动等多方面因素影响，出于对公司长期稳健发展与内在价值的信心以及维
护全体投资者的利益的考虑，公司董事会同意本次暂不向下修正“锋龙转债”转
股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2023 年 1 月 4 日至 2023
年 4 月 3 日）内如再次触发“锋龙转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 4 日开始重新起
                                    1/2
算，若再次触发“锋龙转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将继续按照相
关规定履行审议程序，决定是否行使“锋龙转债”转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

    董事长董剑刚先生作为“锋龙转债”的持有人，对本议案回避表决。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                              浙江锋龙电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023 年 1 月 4 日




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