证券代码：002943      证券简称：宇晶股份      公告编号：2019-002


                    湖南宇晶机器股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议

通知于2018年12月18日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于

2018年12月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖

先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召集、召开

及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》。

   依据上市公司相关法律、法规，公司拟启用 2017 年第二次临时股东大会审

议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）。

   根据注册资本等发生变化的情形，以及《中华人民共和国公司法》、《上市公

司治理准则》和深圳证券交易所的相关规定和要求，公司拟对《公司章程》、《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做出相应修订，并提

请公司股东大会授权董事会据此办理相应的工商变更登记、备案手续。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二） 审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用管理办法》。

（三） 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《湖南宇晶机器股份有限公司内部审计制度》。

（四） 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

    为增强公司主营业务，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司核心竞争力，

公司与自然人刘贤冬、王珲荣共同出资设立控股子公司。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    依据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，募集资金到位之前已由公司先

行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换。

    监事会认为：本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合《深

圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与

公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先已投入

募投项目的自筹资金 3,856.55 万元人民币。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的

情况下，对最高额度不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管

理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协

定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金

融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳

证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到

期后归还至募集资金专户。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。




                                                湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2018 年 12 月 28 日