证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2019-004


                     湖南宇晶机器股份有限公司
                关于对外投资设立子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开

第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

具体内容公告如下：

一、 对外投资概述

 1、投资基本情况

    公司拟以自筹资金出资人民币 335 万元与自然人刘贤冬、王珲荣共同出资设

立控股子公司湖南宇一数控机床有限公司（暂定名，最终以经工商登记主管部门

核准登记的公司名称为准，以下简称“宇一数控”），占宇一数控注册资本的 67%。

 2、董事会审议表决情况

    公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，以 8 票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

 3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投

资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

 4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

     刘贤冬，中国国籍，男，身份证号码：360731XXXXXXXX1719，住址：江西
省赣州市于都县禾丰镇禾丰村上屋组 8 号；

       王珲荣，中国国籍，男，身份证号码：430481XXXXXXXX1214，住址：湖南

省长沙市雨花区韶山南路 633 号上海城 30 栋 504。

        上述自然人与公司及目前持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系。

二、 投资标的的基本情况

     1、出资方式

     本次出资湖南宇晶机器股份有限公司、自然人刘贤冬、王珲荣均采用现金方

式出资，资金来源为自有资金。

     2、设立子公司的基本情况

 （1）公司名称（拟）：湖南宇一数控机床有限公司

 （2）注册地址（拟）：湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区同心路 1 号

 （3）法定代表人（拟）：杨佳葳

 （4）注册资本（拟）：500 万元人民币

 （5）经营范围（拟）：生产经营精密机械制造；技术服务、咨询；数控加工中

心与激光数控机床、机床配件；工业机器人；货物进出口；代理进出口。

 （6）出资情况（拟）：

序号     股东（发起人）名称或姓名   出资方式   认缴出资额（万元）   出资比例

 1      湖南宇晶机器股份有限公司      货币            335             67%

 2      刘贤冬                        货币             50             10%

 3      王珲荣                        货币            115             23%

                 合计                  -              500             100%
上述各项信息以工商登记主管部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

    经公司、自然人股东刘贤冬、王珲荣各方盖章或代表签字后，《合资协议书》

开始生效，主要内容如下：

    1、合作事项

    公司、自然人刘贤冬、王珲荣拟合资合作成立目标公司，主要针对为客户提

供高精密高性价比多轴数控加工设备方面开展业务。

    2、合作模式

    目标公司注册资本 500 万元人民币，其中，公司认缴出资 335 万元人民币，

持股比例为 67%，自然人刘贤冬认缴出资 50 万元人民币，持股比例为 10%，自

然人王珲荣认缴出资 115 万元人民币，持股比例为 23%。

    3、公司管理结构

    目标公司不设董事会，设一名董事，由公司推荐 1 名董事候选人，经股东会

选举产生；董事长由公司推荐的董事候选人担任。目标公司不设监事会，设一名

监事，由自然人股东刘贤冬推荐监事候选人，经股东会选举产生。目标公司设总

经理、副总经理各一名，由公司委派。

    4、违约责任

   合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应

向其他方支付出资额的 0.5％ 作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方

有权解除合同。

   由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行

为给公司造成的损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响

    公司投资设立子公司宇一数控，其目的是为了增强公司主营业务，巩固和寻

求公司盈利增长点，提高公司核心竞争力。该投资符合国家产业发展政策和导向，

有利于促进数控设备的技术创新和技术进步，进一步开发拓展国内市场，提升产

品市场竞争力和市场占有率。

（二）存在的风险

    公司投资设立子公司，可能存在因政策法规变动、产业政策变化或项目建设、

行业波动、市场竞争、企业运营等原因导致项目未能实现盈利等风险。本公司将

密切关注相关变化，积极应对上述风险。

六、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。




                                              湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2018 年 12 月 28 日