证券代码：002943       证券简称：宇晶股份       公告编号：2019-005


                     湖南宇晶机器股份有限公司
          关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董

事田迎春先生的书面辞职报告。田迎春先生因个人原因，申请辞去公司第三届董

事会独立董事职务，公司及董事会对田迎春先生在担任独立董事期间对公司做出

的贡献表示衷心的感谢！

    鉴于田迎春先生的辞职将导致公司独立董事成员低于法定最低人数，根据

《公司法》及《公司章程》的相关规定，田迎春先生的辞职申请将自公司 2019

年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，田迎春先生将

继续履行独立董事职责。

    为了保证董事会的正常运行，公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第三届董事

会第五次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，董事会

同意提名施炜先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自 2019 年第一次临时

股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    施炜先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需

经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

    施炜先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职的资

格和条件，施炜先生简历如下：

    施炜，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业
于华中科技大学，博士研究生学历。历任国家计划委员会工业信息局干部、深圳

大学经济系讲师、深圳华商投资咨询有限公司副总经理。现任北京可思企业管理

顾问有限公司董事长、天邦食品股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公

司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

    施炜先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有

本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，不属于“失

信被执行人”。

    特此公告。




                                               湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2018 年 12 月 28 日