证券代码：002943      证券简称：宇晶股份       公告编号：2019-011


                   湖南宇晶机器股份有限公司
          2019年第一次临时监事会会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时监事会

会议通知于2019年1月13日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议

于2019年1月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张

靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次

会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

   为顺利实施公司多线切割机、研磨抛光机扩产项目，公司拟变更该募投项目

实施方式及实施地点，实施地点由原“益阳市长春经济开发区马良北路 341 号”

变更为“益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北”，由于该募投项目

实施地点变更，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原

计划投资 5,904 万元，用于建设 21,160m2 的生产厂房，现为加快募投项目实施

进度，拟变更为直接购置两栋生产厂房（共计 28,952.4m2）和 1 栋倒班宿舍（计

7,375.8m2）。综上所述，监事会同意本次变更。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司 2019 年第一次临时监事会会议决议。

特此公告。




                                             湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2019 年 1 月 14 日