湖南宇晶机器股份有限公司       独立董事关于 2019 年第一次临时董事会相关事项的独立意见




                        湖南宇晶机器股份有限公司
        独立董事关于2019年第一次临时董事会相关事项的
                                独立意见


    作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依

据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范

运作指引》”）等法律法规及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》、《湖南宇晶机器

股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，就公司2019年第一次临时董事会

审议的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，在查阅公司提供的

有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

    公司对募投项目实施方式的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向。这

种变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公

司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。

本次募投项目实施方式的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于

上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情

况。

       综上所述，我们同意对募投项目实施方式的变更，并同意将《关于变更部分

募集资金投资项目实施方式的议案》提交股东大会审议。



       （以下无正文）
湖南宇晶机器股份有限公司     独立董事关于 2019 年第一次临时董事会相关事项的独立意见



（本页为湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于 2019 年第一次临时董事会相
关事项的独立意见签署页）




签字：




     张华桂                          孙 倩                            田迎春




                                                            2019 年 1 月 14 日