证券代码：002943        证券简称：宇晶股份   公告编号：2019-014


                     湖南宇晶机器股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

     1、本次股东大会没有否决议案的情形；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况

     1、召开时间

    （1）现场会议时间：2019年1月18日（星期五）下午13:00

    （2）网络投票时间

     ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月18日的交易时间，即 9：

30-11：30，13：00-15：00。

     ②互联网投票系统投票时间为：2019年1月17日下午15：00至2019年1月18

日下午 15：00。

     2、现场会议地点：公司会议室（益阳市长春经济开发区马良北路341号湖

南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

     4、股东大会的召集人：公司董事会。

     5、主持人：董事长杨宇红先生。

     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

   （二）、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份68,601,950股，占上市公司总股

份的68.6020%。

    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份51,502,000股，占上市公司总股

份的51.5020%。

    通过网络投票的股东5人，代表股份17,099,950股，占上市公司总股份的

17.0999%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了

会议。

二、议案审议表决情况

   （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

   （二）议案表决结果

    议案 1.00关于修改《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案

    总表决情况：

    同意68,601,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

    中小股东总表决情况：

    同意6,999,325股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 2.00关于变更经营范围的议案

    总表决情况：

    同意68,601,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

    中小股东总表决情况：

    同意6,999,325股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 3.00关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

    总表决情况：

    同意68,601,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意6,999,325股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    议案 4.00关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

    总表决情况：

    同意68,601,950股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意6,999,325股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

   2、律师姓名：胡家军、陈国红；

   3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均

符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

   1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；

   2、法律意见书。

   特此公告。




                                              湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 1 月 18 日