证券代码：002943      证券简称：宇晶股份    公告编号：2019-016


                     湖南宇晶机器股份有限公司
             2019年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

     1、本次股东大会没有否决议案的情形；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况

     1、召开时间

    （1）现场会议时间：2019年1月31日（星期四）下午14:00

    （2）网络投票时间

     ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月31日的交易时间，即 9：

30-11：30，13：00-15：00。

     ②互联网投票系统投票时间为：2019年1月30日下午15：00至2019年1月31

日下午 15：00。

     2、现场会议地点：公司会议室（益阳市长春经济开发区马良北路341号湖

南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

     4、股东大会的召集人：公司董事会。

     5、主持人：董事长杨宇红先生。

     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

   （二）会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份65,255,875股，占上市公司总股

份的65.2559%。

    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份48,155,125股，占上市公司总股

份的48.1551%。

    通过网络投票的股东7人，代表股份17,100,750股，占上市公司总股份的

17.1008%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了

会议。

二、议案审议表决情况

   （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

   （二）议案表决结果

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

    总表决情况：

    同意65,255,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对700

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,652,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9808％；反对700股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

   2、律师姓名：胡家军、顾慧；

   3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均

符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

   1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；

  2、法律意见书。

   特此公告。




                                             湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2019 年 1 月 31 日