宇晶股份：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-04-03
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-027
湖南宇晶机器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年4月2日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月2日的交易时间，即 9：
30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2019年4月1日下午15：00至2019年4月2日
下午 15：00。
2、现场会议地点：公司会议室（益阳市长春经济开发区马良北路341号湖
南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份52,270,425股，占上市公司总股
份的52.2704%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,808,250股，占上市公司总股
份的44.8083%。
通过网络投票的股东4人，代表股份7,462,175股，占上市公司总股份的
7.4622%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
2、审议通过了《关于修改<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意52,270,425股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：胡家军、陈国红；
3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 2 日
