证券代码：002943         证券简称：宇晶股份          公告编号：2019-033




                    湖南宇晶机器股份有限公司

               关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、聘请审计机构的情况说明
    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审众环”）完成 2018 年度
审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度财
务审计机构。2019 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届
监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，
对聘请公司 2019 年度审计机构决定如下：
    中审众环具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中
审众环在担任公司 2018 年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计
准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理
层及审计委员会等相关部门沟通，确保了 2018 年度审计工作的顺利完成。
    根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利
进行，同意公司继续聘任中审众环为公司 2019 年度审计机构，并授权公司董事
长与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币 50 万元（具体以合同签订
金额为准）。
    该事项尚须提交 2018 年年度股东大会进行审议。
    二、独立董事意见
    公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事
会第七次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议
    2、公司第三届监事会第七次会议决议
    3、独立董事关于公司续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见
    4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    特此公告！


                                              湖南宇晶机器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 4 月 9 日