证券代码：002943        证券简称：宇晶股份      公告编号：2019-029


                   湖南宇晶机器股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议

通知于2019年3月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年4

月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生

主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中独立董事施炜先生以通

讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表

决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况，
（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018 年年度报告摘要》，巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018 年年度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事孙倩女士、张华桂先生、钟凯文先生、田迎春先生向董事会递交了
2018 年度述职报告，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    2018 年公司实现利润总额 11,596.88 万元，实现净利润 9,807.02 万元，其
中归属于母公司股东的净利润 9,898.26 万元，基本每股收益为 1.28 元。至 2018
年底合并报表中的可供分配利润总额为 20,024.01 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    公司以经审计的 2018 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，2019 年度
公司计划实现营业收入较 2018 年增长 10%-20%；2019 年度公司计划实现净利润
较 2018 年增长 5%-10%。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    特别提示：本预算报告为公司 2019 年度内部管理控制指标，不代表公司 2019
年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因
素，具有不确定性，请投资者特别注意！
（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司 2018 年利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利（含税）1.00 元，共计 10,000,000.00
元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；不进行资本公积金转增股本，本次
利润分配不送红股。
    《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会
计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司 2018 年内部控制自我评价报
告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
    《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构对此出具了核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《海通证券股份有限公司关于公司 2018 年内部控制规
则落实自查表的核查意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报
告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司 2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客
观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司 2019 年度审计机构。具体内
容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公
告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司续聘 2019 年度审计
机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认 2018 年度董事薪酬的议案》
    （1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不
在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按
照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行
支付其董事薪酬；
    （2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2018年度独立董事从公司获得的税前
报酬总额如下（人民币）：
    孙倩女士：30000元/年；
    张华桂先生：30000元/年；
    田迎春先生：30000 元/年；
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。
    全体董事与此议案存在关联关系，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审
议。
（十二）审议通过《关于确认 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
    2018 年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下：
    （1）总经理杨宇红先生的薪酬为 27.68 万元；
    （2）副总经理张国秋先生的薪酬为 21.70 万元；
    （3）董事会秘书罗群强先生的薪酬为 21.06 万元；
    （4）财务总监刘令华女士的薪酬为 20.48 万元；
    以上薪酬为 2018 年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本
工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
    关联董事杨宇红先生、张国秋先生、罗群强先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（十三）审议通过《关于 2018 年度董事会提名委员会工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于 2018 年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于 2018 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于 2018 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于确定 2019 年度公司董事薪酬政策的议案》
    （1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不
在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按
照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行
支付其董事薪酬；
    （2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立
董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报
实销；
    （3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。
    全体董事与此议案存在关联关系，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审
议。
（十八）审议通过《关于确定 2019 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
   2019 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下：
   （1）总经理杨宇红先生的薪酬为 27.68 万元；
   （2）副总经理张国秋先生的薪酬为 21.70 万元；
   （3）董事会秘书罗群强先生的薪酬为 21.06 万元；
   （4）财务总监刘令华女士的薪酬为 20.48 万元；
       每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬，绩
效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放；
    公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司独立
董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
    关联董事杨宇红先生、张国秋先生、罗群强先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（十九）审议通过《关于公司 2019 年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议
案》
    本次公司为满足生产经营的需要，2019 年度公司拟用公司房产、土地作为
抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人
民币 20,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金
贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，
授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。
具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵
押担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司 2019 年度拟向银
行申请授信及提供担保事项的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更
的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2019 年 5 月 6 日（周一）以现场方式召开 2018 年年度股东
大会审议相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开 2018 年年
度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》；

4、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意

见》；

5、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查

意见》；
6、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专

项核查报告》;

7、会计师出具的《内部控制鉴证报告》、《2018年度募集资金存放与使用情

况鉴证报告》。

特此公告。




                                              湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2019 年 4 月 9 日