证券代码：002943           证券简称：宇晶股份            公告编号：2019-042


                       湖南宇晶机器股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

通知于2019年4月14日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019

年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张

靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以

通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《公司 2019 年第一季度报告正文》具体内容详见公司同日刊登在《证券时

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季度报告全文》具体内容详

见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。



             湖南宇晶机器股份有限公司

                                监事会

                     2019 年 4 月 24 日