宇晶股份：第三届监事会第九次会议决议的公告2019-08-22
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-059
湖南宇晶机器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于2019年8月10日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019
年8月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张
靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以
通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2019年半年度报告全文》
和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司 2019 年半年度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年半
年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。
本次公司为满足生产经营的需要，2019 年度公司拟用公司房产、土地作为
抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人
民币 20,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金
贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，
授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。
具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵
押担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向
银行新增授信及提供担保事项的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集
资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的
环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长
远发展。同意公司将部分募投项目延期。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项
目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日
