证券代码：002943        证券简称：宇晶股份       公告编号：2019-064


                     湖南宇晶机器股份有限公司
             2019年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

     1、本次股东大会没有否决议案的情形；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况

     1、召开时间

    （1）现场会议时间：2019年9月9日（星期一）下午14:30

    （2）网络投票时间

     ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年09月09日的交易时间，即 9：

30-11：30，13：00-15：00。

     ②互联网投票系统投票时间为：2019年09月08日下午15：00至2019年09月

09日下午 15：00。

     2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341

号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

     4、股东大会的召集人：公司董事会。

     5、主持人：董事长杨宇红先生。
         6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。

   （二）会议的出席情况

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份47,152,150股，占上市公司总股

份的47.1522%。

    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,808,250股，占上市公司总股

份的44.8083%。

    通过网络投票的股东3人，代表股份2,343,900股，占上市公司总股份的

2.3439%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了

会议。

二、议案审议表决情况

   （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

   （二）议案表决结果

    1、审议通过了《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议

案》。

    总表决情况：

    同意47,152,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,652,650股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

   2、律师姓名：陈国红、顾慧；

   3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

   1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；

   2、法律意见书。

   特此公告。




                                               湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2019 年 9 月 9 日