证券代码：002943             证券简称：宇晶股份           公告编号：2019-071


                      湖南宇晶机器股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议

通知于2019年10月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019

年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红

先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生、

独立董事施炜先生和独立董事孙倩女士以通讯方式参会，公司监事和高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况，

（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）要求，上市公司

应当在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本规则规定的期限内，按照

中国证监会及本所的有关规定编制并披露 2019 年第三季度报告，现依据公司实

际经营情况编制了公司 2019 年第三季度报告，拟将此份报告对外报出。

    《公司 2019 年第三季度报告正文》具体内容详见公司同日刊登在《证券时

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告全文》具体内容详

见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年度变更授信银行的议案》。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日

报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司 2019 年度变

更授信银行的公告》。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

   1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

   特此公告。




                                                湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2019 年 10 月 28 日