宇晶股份：第三届董事会第十四次会议决议的公告2020-04-27
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-023
湖南宇晶机器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020
年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红
先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪、独立
董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况，
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019 年年度报告摘要》，巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019 年年度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事孙倩女士、张华桂先生、施炜先生向董事会递交了 2019 年度述职
报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年公司实现利润总额 18,758,018.33 元，实现净利润 14,989,826.06
元，其中归属于母公司股东的净利润 13,703,327.81 万元，基本每股收益为 0.13
元。至 2019 年底合并报表中的可供分配利润总额为 201,096,910.33 元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司 2020 年度内部管理控制指标，不代表公司 2020
年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，
具有不确定性，请投资者特别注意！
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司 2019 年利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利（含税）0.50 元，共计 5,000,000.00
元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；不进行资本公积金转增股本，本次
利润分配不送红股。
《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会
计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司 2019 年内部控制自我评价
报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对此出具了核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《海通证券股份有限公司关于公司 2019 年内部控制规
则落实自查表的核查意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报
告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司 2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2019 年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客
观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司 2020 年度审计机构。具体内
容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公
告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司续聘 2020 年度审计
机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认 2019 年度董事薪酬的议案》
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不
在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按
照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行
支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2019年度独立董事从公司获得的税前
报酬总额如下（人民币）：
孙倩女士：60000元/年；
张华桂先生：60000元/年；
施炜先生：60000 元/年；
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。
全体董事与此议案存在关联关系，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审
议。
（十二）审议通过《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
2019 年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下：
（1）总经理杨宇红先生的薪酬为 28.11 万元；
（2）副总经理张国秋先生的薪酬为 11.82 万元；
（3）财务总监杨宇霞女士的薪酬为 8.59 万元；
（4）董事会秘书邱辉女士的薪酬为 14.58 万元。
以上薪酬为 2019 年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本
工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
关联董事杨宇红先生、张国秋先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
（十三）审议通过《关于 2019 年度董事会提名委员会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于 2019 年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于 2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于确定 2020 年度公司董事薪酬政策的议案》
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不
在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按
照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行
支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立
董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报
实销；
（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。
全体董事与此议案存在关联关系，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审
议。
（十八）审议通过《关于确定 2020 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
2020 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（1） 拟任总经理杨佳葳先生的薪酬为 50.00 万元；
（2）副总经理张国秋先生的薪酬为 15.00 万元；
（3）财务总监杨宇霞女士的薪酬为 15.00 万元；
（4）董事会秘书邱辉女士的薪酬为 15.00 万元。
每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬，绩
效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放；
公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司独立
董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
关联董事杨宇红先生、杨佳葳先生、张国秋先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（十九）审议通过《关于公司 2020 年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议
案》
本次公司为满足生产经营的需要，2020 年度公司拟用公司房产、土地作为
抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人
民币 36,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷
款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授
权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。具
体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押
担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司 2020 年度拟
向银行申请授信及提供担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司会计政策变更的公
告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司总经理辞职及聘任
总经理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
（二十二）审议通过《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更公司经营地址及修
改公司章程的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于转让土地使用权及厂房的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于转让土地使用权及厂房
的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019 年年
度审计报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020 年第一季度报告正文》，
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2020 年 5 月 19 日（周二）以现场表决与网络投票相结合方
式召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开 2019 年年
度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、《独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于公司2019年内部控制自我评价报告的核查意
见》；
5、《海通证券股份有限公司关于公司2019年内部控制规则落实自查表的核查
意见》；
6、《海通证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专
项核查报告》;
7、会计师出具的《内部控制鉴证报告》、《2019年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告》。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
