证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-027
湖南宇晶机器股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相
关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]1605 号文核准，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称：“本公
司”）于 2018 年 11 月 20 日完成了人民币普通股 A 股的发行，其中社会公众投资
者认缴本公司公开发行的 2,500 万股 A 股股票，股款以人民币现金缴足，募集资
金 总 额计为人民币 44,025.00 万 元。上述 募集资金总额扣除承 销费用人民币
2,907.31 万元后，本公司收到募集资金人民币 41,117.69 万元，扣除由本公司支付
的 其 他 发 行 费 用 共 计 人 民 币 1,290.13 万 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
39,827.56 万元（以下简称：“募集资金”）。截至 2018 年 11 月 26 日，上述人民
币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013 号验资
报告。
截止 2019 年 12 月 31 日，A 股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费
支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币 844.31 万元。截止
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2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 16,921.42 万元，其中：以前
年度使用募集资金 5,633.41 万元，本年度使用募集资金 11,288.01 万元，均投入募
集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币 16,921.42 万元（含募集资金银行存款
产生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益
和暂时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶机器股份
有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围
内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负
责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由
财务部门执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经公司 2018 年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股份
有限公司益阳资阳支行（账号 1912023029200052879）、中国建设银行股份有限
公司益阳资阳支行（账号 43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳
分行（账号 439899991010003083517）等银行开设了 3 个 A 股普通股募集资金存
放专项账户，经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司拟设
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立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，由子公司宇晶机器（长
沙）有限公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（账号 368150100100260033）开
设了 1 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金
存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司
1912023029200052879 38,660,626.45 活期存款
益阳资阳支行
中国建设银行股份有限公司
43050167620500000366 46,416,068.45 活期存款
益阳资阳支行
交通银行股份有限公司益阳
439899991010003083517 96,730,667.29 活期存款
分行
兴业银行股份有限公司长沙
368150100100260033 16,697,183.02 活期存款
分行
合计 198,504,545.21
注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,900 万元。
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2018 年 12 月 21 日与
保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、中
国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 11 月 25 日与保荐机构海通证
券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器（长沙）有
限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，且得到了切实履行。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机
器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
特此公告。
附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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附件 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 39,827.56 本年度投入募集资金总额 11,288.01
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 16,921.42
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 募集资金 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度
项目（含部 承诺投资 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1)
分变更） 总额 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目：
1.研发中心扩建
否 6,292.09 6,292.09 882.97 882.97 14.03 不适用 不适用 否
项目
2.多线切割机、
研磨抛光机扩产 否 13,761.91 13,761.91 4,199.86 4,199.86 30.52 不适用 不适用 否
项目
3.智能装备生产
否 19,773.56 19,773.56 6,205.18 11,838.59 59.87 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小
39,827.56 39,827.56 11,288.01 16,921.42 42.49 - - - -
计
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超募资金投向：
无
超募资金投向小
计
合计 39,827.56 39,827.56 11,288.01 16,921.42 42.49 - - - -
“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”因设备选型升级等原因，不能如期达到使用状态，为了降低
募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 投资的原则，现根据募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎的研究，公司于 2019 年 8 月
目） 21 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计将
“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”延期至 2020 年 7 月 31 日，“研发中心扩建项目”和“智能
装备生产项目”按原预期完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
1、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期 1 年，原实施地址为湖南省益阳
市长春经济开发区马良北路 341 号，总投资 13,975 万元，经 2019 年第一次临时董事会会议、2019
年第一次监事会会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资
金实施方式的议案》，将实施地址变更为：益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2、“研发中心扩建项目”该募投项目原定建设期 2 年，原实施地址为：湖南省益阳市长春经济开
发区马良北路 341 号，总投资 6,389.51 万元，经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议审议通过《关于变更部分募投资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将实施地址变更
为：长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域。
募集资金投资项目实施方式调整情况 “多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期 1 年，原实施地址为湖南省益阳市长
春经济开发区马良北路 341 号，总投资 13,761.91 万元，经 2019 年第一次临时董事会会议、2019
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年第一次监事会会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资
金实施方式的议案》，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资
5,904 万元，用于建设 21,160 ㎡的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，变更为直接购置两栋
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生产厂房（共计 28,952.4m ）和 1 栋倒班宿舍（计 7,375.8 ㎡），详见公司在巨潮资讯网披露的
“2019-013”号公告。
2018 年 12 月 28 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 3,856.55 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018
年 12 月 28 日出具的众环专字（2018）110088 号专项报告鉴证。
1、2019 年 3 月 15 日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 1 月 16
日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,900 万元提前全部归还至募集资金专用账
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 户。
2、2020 年 1 月 20 日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
1、2018 年 12 月 28 日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万
元部分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的理财
产品，该额度自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司
尚未使用的募集资金用途及去向 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2020 年 1 月 20 日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司将
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度可以滚动使用。投资产品必须安全性高，满足保
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本要求，投资期限不超过 12 个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募投项目
的正常进行。公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告详见公司在巨潮资讯网
披露的相关公告。
3、2019 年 3 月 15 日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 1 月 16
日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,900 万元提前全部归还至募集资金专用账
户。
4、2020 年 1 月 20 日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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