湖南宇晶机器股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，
严格依法履行职责。
公司董事会在本年度的工作报告如下：
一、报告期内经营情况回顾
随着“中国制造 2025”及供给侧改革的不断深化，数控机床总体呈现趋稳
向好的发展态势。2019 年，公司在董事会的领导下，积极适应市场环境，在保
证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营发展质量，不断优化市场和
公司产品结构，实现了公司业绩稳步增长。
1、经营情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，
公司 2019 年实现销售收入 301,618,293.99 元，较上年同期减少 25.55%，其中，
抛光研磨机实现销售收入 191,634,617.84 元，较上年同期下降 47.47%；线切
割机及线切割机技术改造实现销售收入 47,098,257.96 元，较上年同期增长
49.41%。真空镀膜机实现销售收入 47,868,969.35 元，实现扭亏为盈。实现归
属于母公司股东的净利润为 13,703,327.81 元，较上年同期下降 86.16%。加权
平均净资产收益率 1.76%，基本每股收益 0.14 元。
截止到 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,068,036,005.55 元,负债总额
283,771,836.73 元，归属于母公司股东权益 779,276,916.84 元,公司资产负债
率 26.57%，股东权益合计 784,264,168.82 元。
截止到 2019 年 12 月 31 日公司现金及现金等价物净增加额-
157,533,698.84 元，其中经营活动产生的现金流量净额-23,081,424.64 元，
投资活动产生的现金流量净额-123,253,208.75 元，筹资活动产生的现金流量
净额-11,199,065.45 元。经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因为营业
收入下降导致，投资活动现金流入增加 2290.79%，主要系本期理财产品赎回所
致；筹资活动现金流量净额下降，主要系上年度 A 股募集资金所致。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
公司首次公开发行募集资金总额为人民币 44,025.00 万元。上述募集资金总
额扣除承销费用人民币 2,907.31 万元后，本公司收到募集资金人民币 41,117.69
万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,290.13 万元后，实际募
集资金净额为人民币 39,827.56 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、研发中心扩建项目 否 6,292.09 6,292.09 882.97 882.97 14.03% 不适用 否
2、多线切割机、研磨
否 13,761.91 13,761.91 4,199.86 4,199.86 30.52% 不适用 否
抛光机扩产项目
3、智能装备生产项目 否 19,773.56 19,773.56 6,205.18 11,838.59 59.87% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 39,827.56 39,827.56 11,288.01 16,921.42 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 39,827.56 39,827.56 11,288.01 16,921.42 -- -- 0 -- --
“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”因设备选型升级等原因，不能如期达到使用状态，为了降低募
集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投
未达到计划进度或预
资的原则，现根据募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎的研究，公司于 2019 年 8 月 21
计收益的情况和原因
日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计将“多线切
（分具体项目）
割机、研磨抛光机扩产项目”延期至 2020 年 7 月 31 日，“研发中心扩建项目”和“智能装备生产项
目”按原预期完成。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
适用
报告期内发生
1、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期 1 年，原实施地址为湖南省益阳市
长春经济开发区马良北路 341 号，总投资 13,975 万元，经 2019 年第一次临时董事会会议、2019 年
募集资金投资项目实
第一次监事会会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资金
施地点变更情况
实施方式的议案》，将原实施地点：益阳市长春经济开发区马良北路 341 号变更至益阳市长春经济
开发区贺家桥路以东、资阳路以北。
2、“研发中心扩建项目”该募投项目原定建设期 2 年，原实施地址为：湖南省益阳市长春经济开发
区马良北路 341 号，总投资 6,389.51 万元，经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过《关于变更部分募投资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将原实施地址为：湖南
省益阳市长春经济开发区马良北路 341 号变更为：长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉
的西北角区域。
适用
报告期内发生
1、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期 1 年，原实施地址为湖南省益阳市
募集资金投资项目实 长春经济开发区马良北路 341 号，总投资 13,761.91 万元，经 2019 年第一次临时董事会会议、2019
施方式调整情况 年第一次监事会会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资
金实施方式的议案》，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资
5,904 万元，用于建设 21,160 ㎡的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，拟变更为直接购置两栋
生产厂房（共计 28,952.4m2）和 1 栋倒班宿舍（计 7,375.8 ㎡），详见公司在巨潮资讯网披露的
“2019-013”号公告。
适用
募集资金投资项目先 2018 年 12 月 28 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的
期投入及置换情况 3,856.55 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018
年 12 月 28 日出具的众环专字（2018）110088 号专项报告鉴证。
适用
1、2019 年 3 月 15 日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集资
用闲置募集资金暂时 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 1 月 16
补充流动资金情况 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,900 万元提前全部归还至募集资金专用账
户。
2、2020 年 1 月 20 日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
适用
1、2018 年 12 月 28 日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万
元部分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的理财
产品，该额度自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2020 年 1 月 20 日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司将
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币
尚未使用的募集资金 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度可以滚动使用。投资产品必须安全性高，满足保
用途及去向 本要求，投资期限不超过 12 个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募投项目
的正常进行。公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告详见公司在巨潮资讯网
披露的相关公告。
3、2019 年 3 月 15 日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 1 月 16
日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,900 万元提前全部归还至募集资金专用账
户。
4、2020 年 1 月 20 日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
二、2019年董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及表决内容
报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。具体情况如下：
序
会议名称 会议时间 审议议案
号
2019 年第一次 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
1 2019 年 1 月 14 日
临时董事会 《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于拟签署投资建设合同暨竞买土地使用权的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》
《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
《关于修改<总经理工作细则>的议案》
《关于修改<对外担保制度>的议案》
第三届董事会
2 第六次会议 2019 年 3 月 15 日 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
《关于制订<年报信息披露重大责任追究制度>的议案》
《关于调整公司第三届董事会下设专门委员会委员的议案》
《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
第三届董事会
3 2019 年 4 月 9 日
《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
第七次会议
《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
《关于确认 2018 年度公司董事薪酬的议案》
《关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
《关于 2018 年度董事会提名委员会工作报告的议案》
《关于 2018 年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》
《关于 2018 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
《关于 2018 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
《关于确定 2019 年度公司董事薪酬政策的议案》
《关于确定 2019 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
《关于公司 2019 年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议
案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 《公司 2019 年第一季度报告的议案》
4 2019 年 4 月 24 日
第八次会议 《关于公司聘任副总经理及董事会秘书的议案》
《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的议案》
《公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第三届董事会 的议案》
5 2019 年 8 月 21 日
第九次会议
《关于公司 2019 年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议
案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会 《公司 2019 年第三季度报告的议案》
6 2019 年 10 月 28 日
第十次会议
《关于公司 2019 年度变更授信银行的议案》
第三届董事会 《关于对全资子公司增资的议案》
7 2019 年 11 月 18 日
第十一次会议 《关于子公司拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协
议的议案》
2、对股东大会决议和授权事项的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大
会，共审议通过 21 项议案，对董事会成员任免、利润分配、募集资金项目、聘
用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出了决
策，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行，完成了利润分
配、独立董事辞职补选等工作。具体情况如下：
2019 年 1 月 18 日，召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议了《关于
修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》、《关于变更经营范围
的议案》、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》和《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
2019 年 1 月 31 日，召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议了《关于
变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
2019 年 4 月 2 日，召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议了《关于变
更经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议
案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》、《关于修改<独立董事工作
制度>的议案》和《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。
2019 年 5 月 6 日，召开了 2018 年度股东大会，审议了《公司 2018 年度
董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决
算报告的议案》、《2018 年度利润分配方案的议案》、《2019 年度财务预算
方案的议案》、《关于批准报出公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于确
认关联交易的议案》、《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》、《关于
公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于确认 2018 年度公司董事薪酬的议
案》、《关于确认 2018 年度公司监事薪酬的议案》、《关于确定 2019 年度公
司董事薪酬政策的议案》、《关于确定 2019 年度公司监事薪酬政策的议
案》。
2019 年 9 月 9 日，召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议了《关于公
司 2019 年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。
3、独立董事工作情况
公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董
事制度》、及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者
负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的
建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未
来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放
与使用、利润分配、高管人员聘任、关联交易、对外担保等重大事项发表独立
意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累
计安排了 15 天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等
制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有
的监督职能。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2019 年度股东大会
上述职。
4、董事会各专门委员会履职情况
报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力
保障。董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员等候选人资格进行了审查，
并出具了相关意见；董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审
计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与
考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展
委员会审核了公司发展战略规划。
三、公司未来发展的展望及 2020 年董事会工作规划
公司所处行业为精密数控机床行业，主要产品多线切割机和研磨抛光机集
成了现代制造技术、工艺技术、控制技术及传感技术等智能制造技术。近年来，
随着国民经济的高速发展，我国机床行业市场需求发生了明显的变化。一方面，
作为引领行业发展方向的数控机床，市场需求越来越大，汽车工业、消费电子、
船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业
的稳步发展为数控机床提供了广阔的市场；另一方面，这些制造行业的发展对
数控机床在数量上、质量上又提出了更高、更新的要求。国内目前的数控机床
大多以中小企业为主，集中度较低，缺乏核心竞争力，只有少数具有核心竞争
力的企业能在国内和国际市场竞争中博得一席之地。为加快促进中国制造业转
型升级，推动包括数控机床在内的高端装备制造业和智能制造装备产业的快速
发展，国家相关部门相继出台了《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质
量提升规划》、《智能制造发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指
导目录》等一系列战略规划和政策措施，为我国数控机床行业持续、健康、快
速发展提供了有力保障。
1、2020年董事会重点工作
（1）加强市场开发与营销网络建设
目前，公司主要通过协会、展会、技术交流会等各种平台，以及现场沟通
方式深度了解客户需求，洞悉行业发展走向。公司目前主要的销售模式为直销
模式，公司将加强市场开拓力度，引进和培养营销人才，积极利用广告和互联
网发布公司品牌与产品信息，利用资本市场的品牌影响力扩大市场，积极拓展
国内外市场及产品领域。
（2）推进研发创新，实施人才战略
公司持续推进研发创新体系建设，维护和发展壮大研发队伍，重视人才引
进、加强员工培训、完善绩效考核体系，加强团队建设。
（3）加快推进公司信息化建设
信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、
流程制度完善，提高管理质量与效率，以最小的资源创造最大的价值。 2020年，
公司将集中各部门优势力量，对办公信息化系统（OA系统）、企业管理信息化
系统（ERP系统）、产品设计信息化系统（PDM系统）和企业生产过程信息化系
统（MES系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，
全部推进公司信息化建设水平。通过信息化建设提升公司的行政管理效率、达
到产品研发过程标准化、企业经营决策科学化，并在此基础上，为公司产品的
智能化与远程网络化管理打好基础。
（4）合法合规使用与存放募集资金，推动募投项目建设
2020年，公司将根据行业发展情况和企业的实际生产经营情况，稳步推进
公司募投项目的建设，通过募投项目的实施进一步推动公司主营业务，提升公
司盈利能力。同时，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律法规的规定，规范募集资金存放与使用管理，最大限度地提高资金使用效率，
为公司及股东获得更多的投资回报。
（5）项目并购
并购是企业快速扩张的有效手段，它可以使企业规模得到迅速外延式扩张，
提高企业的市场地位和长期盈利能力。公司将充分利用资本市场的优势，加大
兼并力度，进一步做大做强公司的主营业务。
（6）产品开发
公司所处的行业为技术密集型行业，产品的技术水平直接影响公司的竞争
能力，公司将在坚持主业的同时，优化产品设计方案、开发新的战略性产品，
增强公司的核心竞争力。
（7）加强信息披露与投资者关系管理
2020年，公司董事会将进一步提升公司信息披露质量，持续保持与投资者
的顺畅沟通，客观全面的传递公司信息。信息披露方面：公司将继续严格按照
监管要求以及公司制度的规定，进一步规范公司信息的报告流程、发布程序等，
确保信息披露真实、准备、完整、及时。投资者关系管理方面：公司将安排专
人接听投资者热线及时回复深交所“互动易”平台投资者提问，同时通过参加
湖南省上市公司协会举办的投资者开放日活动、举办业绩说明会和券商研究员
之间的良好沟通等多种方式，持续优化投资者关系管理工作，形成公司与投资
者的良好互动。
2、公司可能面临的风险及应对
（1）市场竞争风险
目前我国已成为研磨抛光机及多线切割机的主要市场。瑞士、美国、日本
的厂商凭借技术的先发优势，占据了国内高端市场的大部分份额。近年来，国
内加强了对相关行业的支持力度，陆续出台政策及措施，对行业的发展做了明
确的规划，因此研磨抛光机和多线切割机设备等相关行业发展迅速，但市场竞
争也日趋激烈。公司将加强对行业分析研究，不断拓展公司产品结构与应用领
域，加大研发投入力度，提高产品技术水平、优化产品设计方案、开发新的产
品和开拓新的销售渠道，应对市场竞争风险。
（2）原材料价格波动风险
公司产品耗用的原材料按照类别主要可分为机械类和电器控制类。其中，
机械类材料主要包括箱体、研磨盘、支架、轴承等，该类材料受钢材等基础材
料价格影响较大，近年来随着钢材等材料价格上涨，公司机械类材料成本也有
所上涨；电器控制类材料主要包括减速机、变频器、电机、运动控制器、PLC等，
该类产品近年来随着国内企业技术水平的提高，国产品牌性能与国际品牌性能
差距逐渐减小而价格较低，体现出较高的性价比，公司通过差异化的销售政策、
优化产品设计方案，在保证产品质量前提下可有效降低产品成本。公司目前具
有较好的市场声誉，与各供应商拥有稳定的合作关系，拥有较强的议价能力，
能够以合理的价格采购原材料。总体上，公司主要以订单为基础安排采购，以
成本为基础制定产品价格，从而保证合理的利润水平。另外，公司将加强内部
管理，强化原材料价格敏感分析，提高原材料的利用率，减少在生产过程中浪
费，降低生产成本。
（3）客户集中度高的风险
公司在坚持主业的同时，将通过不断丰富同行业产品种类以满足不同客户
需求，同时大力拓展新客户，降低对单一客户的依赖程度。
4、董事会工作规划
2020 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内
控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的
要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；充分利用
好公司的募集资金，发挥募投项目的经济效益，全方位提高公司生产经营管理
水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，
树立公司良好的资本市场形象。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
