证券代码：002943        证券简称：宇晶股份        公告编号：2020-038


                     湖南宇晶机器股份有限公司
                   2019年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
     1、本次股东大会没有否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
     1、召开时间
    （1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间
     ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月19日上午9：30—11:30，
下午13:00—15:00。
     ②互联网投票系统投票时间为：2020年5月19日上午9:15—下午15:00期间
的任意时间。
     2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341
号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     4、股东大会的召集人：公司董事会。
     5、主持人：董事长杨宇红先生。
     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 47,248,375 股，占上市公司总股
份的 47.2484％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 47,243,175 股，占上市公司总股
份的 47.2432％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的 0.0052％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的
0.0052％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的 0.0052％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
    1、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    12、审议通过了《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    13、审议通过了《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议
案》
总表决情况：
    同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
   2、律师姓名：胡家军、顾慧；
   3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
   1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；
   2、法律意见书。
   特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
                   董事会
        2020 年 5 月 19 日