证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2020-046


                   湖南宇晶机器股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会

议通知于2020年6月19日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于

2020年6月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主

席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女

士以通讯方式参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途

和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景

均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资

金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同

意公司将募投项目延期。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于募集资金投资项目延期
的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司全资子公司拟购置办公房产的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司拟购置办公

房产的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司全资子公司处置地产的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司处置地产的

公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资

金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使

用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金

投资项目实施方式履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募集资

金投资项目实施方式。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更部分募集资金投资

项目实施方式的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。



                                             湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2020 年 6 月 30 日