证券代码：002943            证券简称：宇晶股份    公告编号：2020-057


                      湖南宇晶机器股份有限公司
               2020年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

     1、本次股东大会没有否决议案的情形；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

     1、召开时间

    （1）现场会议时间：2020年7月23日（星期四）下午14:30

    （2）网络投票时间

     ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年7月23日上午9:15—9:25，9:30

—11:30，下午13:00—15:00。

     ②互联网投票系统投票时间为：2020年7月23日上午9:15—下午15:00期间

的任意时间。

     2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北

侧01号湖南宇晶机器股份有限公司二楼会议室）。

     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

     4、股东大会的召集人：公司董事会。

     5、主持人：董事长杨宇红先生。
     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 50,210,050 股，占上市公司总股

份的 50.2101％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 45,206,150 股，占上市公司总股

份的 45.2062％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,003,900 股，占上市公司总股份的

5.0039％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 6,313,650 股，占上市公司总股

份的 6.3137％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,309,750 股，占上市公司总股

份的 1.3098％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,003,900 股，占上市公司总股份的

5.0039％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了

会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

    总表决情况：
    同意 50,210,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,313,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

   2、律师姓名：胡家军、陈国红；

   3、结论性意见：本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均

符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

   1、湖南宇晶机器股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议；

   2、法律意见书。

   特此公告。



                                                  湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2020 年 7 月 23 日