证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-065
湖南宇晶机器股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相
关公告格式规定，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2020 年
半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]1605 号文核准，本公司于 2018 年 11 月 20 日完成了人民币普通股 A
股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的 2,500 万股 A 股股票，股
款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币 44,025.00 万元。上述募集资金总
额扣除承销费用人民币 2,907.31 万元后，本公司收到募集资金人民币 41,117.69 万
元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,290.13 万元后，实际募集资
金净额为人民币 39,827.56 万元（以下简称“募集资金”）。截至 2018 年 11 月 26
日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金
业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）
110013 号验资报告。
截止 2020 年 6 月 30 日，A 股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费
支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币 988.61 万元。截止
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2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 24,196.94 万元，其中：以前
年度使用募集资金 16,921.42 万元，本报告期使用募集资金 7,275.52 万元，均投入
募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币 16,619.23 万元（含募集资金银行存
款产生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买的理财产品及其产
生的收益和暂时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管
理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报
财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同
意后由财务部门执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经本公司 2018 年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股
份有限公司益阳资阳支行（账号 1912023029200052879）、中国建设银行股份有限
公司益阳资阳支行（账号 43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳
分行（账号 439899991010003083517）等银行开设了 3 个 A 股普通股募集资金存
放专项账户，经本公司公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司
拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，由子公司宇晶机器
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（长沙）有限公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（账号 368150100100260033）
开设了 1 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资
金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行 1912023029200052879 6,459.80 活期存款
中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行 43050167620500000366 5,213,817.11 活期存款
交通银行股份有限公司益阳分行 439899991010003083517 65,929,066.68 活期存款
兴业银行股份有限公司长沙分行 68150100100260033 20,042,982.97 活期存款
兴业银行股份有限公司长沙分行 68150100100260033 25,000,000.00 保本理财
合 计 116,192,326.56
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买保本银行理财
产品：兴业银行股份有限公司长沙分行，账号 68150100100260033，截至 2020 年
6 月 30 日止，余额为 2,500.00 万元，理财产品期限 90 天，到期日 2020 年 7 月 23
日，利率 3.40%。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2018 年 12 月 21 日
与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、中
国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 11 月 25 日与保荐机构海通证券股份
有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器（长沙）有限公司
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，且得到了切实履行。
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇
晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
除募集资金投资项目实施地点变更和项目实施方式调整外（详见附件募集资
金使用情况对照表），本公司 2020 年半年度募集资金投资项目无对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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附件
湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表
2020 年 6 月 30 日
编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,827.56 本报告期投入募集资金总额 7,275.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,196.94
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、研发中心扩建项 2021 年 07
否 6,292.09 6,292.09 267.58 1,150.55 18.29%
月 31 日
0 不适用 否
目
2、多线切割机、研 50.34% 2021 年 07
否 13,761.91 13,761.91 2,727.76 6,927.62
月 31 日
0 不适用 否
磨抛光机扩产项目
3、智能装备生产项 81.52% 2021 年 07
否 19,773.56 19,773.56 4,280.18 16,118.77
月 31 日
0 不适用 否
目
承诺投资项目小计 -- 39,827.56 39,827.56 7,275.52 24,196.94 -- -- 0 -- --
超募资金投向
无 0 0 0 0 不适用 否
合计 -- 39,827.56 39,827.56 7,275.52 24,196.94 -- -- 0 -- --
一、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目” 原计划达到可使用状态时间为 2019 年 7 月 31 日，因
设备选型升级等原因，不能如期达到使用状态，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用
效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，现根据募投项目的实施进
度、实际建设情况，经过谨慎的研究，公司于 2019 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计将“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”延期
至 2020 年 7 月 31 日。
二、公司“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”原计划
达到可使用状态时间为 2020 年 7 月 31 日，因下述原因不能如期达到使用状态。根据募投项目的实
未达到计划进度或预 施进度和实际建设情况，公司于 2020 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了
计收益的情况和原因 《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，将上述三个募集资金投资项目达到预定可使用状态的
（分具体项目） 时间均延期至 2021 年 7 月 31 日。具体延期原因如下：
1、“研发中心扩建项目”：受公司业务整合需要及疫情影响，为盘活公司的存量资产，提高公司的
资金使用效率，公司拟出售该项目原建设用地并变更该项目的实施方式，由新建研发中心大楼变更
为直接购买办公楼和利用公司已经建成的办公楼相结合的方式。由于实施方式的变更，该项目实施
进度晚于预期。
2、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”：受疫情影响，公司购买的一栋厂房中，原租赁方目前尚
未搬离，预计 2020 年下半年该租赁方搬离，之后公司将装修厂房并投入使用。
3、“智能装备生产项目”：受疫情影响，该项目办公大楼施工进度较慢，尚未完工，项目实施进度
晚于预期，目前公司正在抓紧推进该办公大楼的建设。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
一、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的原实施地址为：湖南省益阳市长春经济开发区马良北
路 341 号， 2019 年 1 月 14 日公司召开的 2019 年第一次临时董事会会议、2019 年第一次监事会会
议和 2019 年 1 月 31 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资
项目部分资金实施方式的议案》，将实施地址变更为：益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳
路以北。
二、“研发中心扩建项目”的原实施地址为：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路 341 号，2019
募集资金投资项目实 年 3 月 15 日，公司召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于变
施地点变更情况 更部分募投资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将实施地址变更为：长沙高新技术产业开
发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域。
三、“研发中心扩建项目”原实施地址为：长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角
区域，2020 年 6 月 30 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审
议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》，实施地点由长沙高新技术产业开发
区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域变更为长沙高新区雷高路与长延路交叉口西南角联东 U 谷-
长沙高新国际企业港第一期一区 3#C102 号楼 1-4 层和益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号。
一、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期 1 年，原实施地址为湖南省益阳
市长春经济开发区马良北路 341 号，总投资 13,761.91 万元。 2019 年 1 月 14 日公司召开的 2019 年
第一次临时董事会会议、2019 年第一次监事会会议和 2019 年 1 月 31 日公司召开的 2019 年第二次
临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》，公司对该募投项
目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资 5,904 万元，用于建设 21,160 ㎡的生产厂
房，现为加快募投项目实施进度，变更为直接购置两栋生产厂房（共计 28,952.4 ㎡）和 1 栋倒班宿
舍（计 7,375.8 ㎡）。
二、“研发中心扩建项目”该募投项目原定建设期 2 年，原实施地址为：长沙高新技术产业开发区内
长兴路与许龙路交叉的西北角区域，总投资 6,389.51 万元，2020 年 6 月 30 日，公司第三届董事会
第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议及 2020 年 7 月 23 日公司第二次临时股东大会审议
募集资金投资项目实 通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》，公司对该募投项目进行重新规划，对
施方式调整情况 原有建筑工程进行调整，具体情况如下：
1、该募集资金投资项目的原实施主体为长沙宇晶，拟变更为由公司与长沙宇晶两个实施主体共同
实施该募集资金投资项目。
2、该募集资金投资项目的实施地点由长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区
域变更为长沙高新区雷高路与长延路交叉口西南角联东 U 谷-长沙高新国际企业港第一期一区
3#C102 号楼 1-4 层和益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号。
3、由于该募集资金投资项目实施主体及实施地点变更，公司对该募集资金投资项目进行重新规
划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资 1,745 万元，用于建设 8,000m2 的研发中心大楼。现为
加快募集资金投资项目实施进度，拟变更为由长沙宇晶直接购置一栋建筑面积为 1,734.2m2 的办公
楼和公司已新建的两层 6,034.68m2 的办公楼来共同实施研发中心扩建项目，详见公司在巨潮资讯网
披露的“2020-051”号公告。
2018 年 12 月 28 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的
募集资金投资项目先
3,856.55 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018
期投入及置换情况
年 12 月 28 日出具的众环专字（2018）110088 号专项报告鉴证。
一、2019 年 3 月 15 日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 1 月 16
日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,900 万元提前全部归还至募集资金专用账
用闲置募集资金暂时 户。
补充流动资金情况 二、2020 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020
年 7 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户，剩余暂
时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还至募集资金专用账户。
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项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
一、2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万
元部分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的理财
产品，该额度自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
二、2020 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了
《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司将在确
保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，额度可以滚动使用。投资产品必须安全性高，满足保本要求，投
资期限不超过 12 个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募投项目的正常进
尚未使用的募集资金 行。截止 2020 年 6 月 30 日，尚有募集资金购买的 2500 万银行理财产品尚未到期。
用途及去向 三、2019 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 1 月 16
日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,900 万元提前全部归还至募集资金专用账
户。
四、2020 年 1 月 20 日公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 7
月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户，剩余暂时补
充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还至募集资金专用账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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