证券代码：002943          证券简称：宇晶股份       公告编号：2020-067


                    湖南宇晶机器股份有限公司
            第三届董事会第十七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会

议通知于2020年9月11日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020

年9月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红

先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生、

独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况，

（一）审议通过《关于公司聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》。

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监、

董事会秘书辞职及聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告》。

   公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。




                                             湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2020 年 9 月 21 日