证券代码：002943          证券简称：宇晶股份        公告编号：2020-068


                    湖南宇晶机器股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书辞职及聘任副总经理、财务总监兼董

                           事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总

监杨宇霞女士和副总经理、董事会秘书邱辉女士提交的辞职报告。杨宇霞女士因

工作安排原因辞去公司财务总监职务，邱辉女士因个人原因辞去公司副总经理兼

董事会秘书职务。辞职后，杨宇霞女士将继续在公司任职，邱辉女士不再担任公

司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨宇霞女士和邱辉女

士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对杨宇霞女士和邱辉

女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    截止本公告披露日，杨宇霞女士和邱辉女士未直接或间接持有公司股份，不

存在应当履行而未履行的承诺事项。

    为了保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨佳葳先生提名并经公司提名委员会

资格审查，公司于 2020 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了

《关于公司聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任周波评先

生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书（简历详见附件），任期自第三届董

事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    周波评先生已取得中级会计师职称，并已取得了深圳证券交易所董事会秘书

任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开

前，周波评先生的副总经理、财务总监兼董事会秘书任职资格已经深圳证券交易

所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。



    周波评先生的联系方式：

    电话           传真               邮箱                   办公地址


                                                     湖南省益阳市长春经济开
0737-2218141   0737-4322165   zhouboping@yj-cn.com
                                                     发区资阳大道 01 号




    特此公告。




                                                 湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2020 年 9 月 21 日
附件：
                           周波评先生简历


    周波评先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中级会计师职称，2012 年 5 月至 2012 年 11 月任职深圳珈伟光伏照明股份有限

公司审计部负责人。2012 年至 2020 年期间历任深圳市智动力精密技术股份有限

公司财务经理、财务总监、副总经理职务。

    截止本公告日，周波评先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；

未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年未内受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    周波评先生于 2016 年 12 月 26 日参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董

事会秘书任职资格证书》。