证券代码：002943         证券简称：宇晶股份       公告编号：2020-072


                     湖南宇晶机器股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会

议通知于2020年10月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020

年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红

先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生、

独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况，

（一）审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2020 年第三季度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季

度报告正文》。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

   特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司

                   董事会

       2020 年 10 月 28 日