证券代码：002943         证券简称：宇晶股份         公告编号：2020-078


                     湖南宇晶机器股份有限公司

           关于追认公司及全资子公司关联交易的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 关联交易概述

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宇晶机器（长

沙）有限公司（以下简称“宇晶长沙”）在对相关交易进行自查时，发现部分关

联交易事项未及时履行关联交易的审批程序，现予以补充追认。

    1、追认的关联交易事项交易总金额为637,282.14元，具体如下：

    （1）公司向湖南视杰智能科技有限公司（以下简称“视杰智能”）销售一

台外观检测设备（交易金额：320,000.00元）；

    （2）全资子公司宇晶长沙向视杰智能转让一批固定资产（交易金额：

95,632.14元）；

    （3）全资子公司宇晶长沙租赁办公场所给视杰智能使用，交易金额为

221,650.00元。

    2、预计的偶发性关联交易为公司向视杰智能销售一批设备产品，交易总金

额为594,748.95元。

    因视杰智能的控股股东湖南杰阅科技有限公司为杨佳葳先生的独资公司，视

杰智能属公司董事、总经理杨佳葳先生间接控制的公司。根据《深圳证券交易所

股票上市规则》的规定，视杰智能构成公司及全资子公司宇晶长沙的关联方，以

上交易构成关联交易。

    2020年11月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
追认公司及全资子公司关联交易的议案》，关联董事杨宇红先生和杨佳葳先生回

避表决。董事会同意补充追认上述关联交易事项。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理

制度》的有关规定，以上关联交易事项由董事会审议，无需提交公司股东大会审

议，以上关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    企业名称：湖南视杰智能科技有限公司

    社会信用代码: 91430100MA4RHRA25Y

    住所：长沙高新开发区林语路319号联东U谷高新国际港3C栋102房

    法定代表人：吴湘珠

    注册资本：1000.00万人民币

    公司类型：其他有限责任公司

    成立日期：2020年7月23日

    营业期限：2020年7月23日至长期

    经营范围：人工智能应用；智能机器的生产、销售、研发；光学仪器制造；

通用机械设备、电气机械设备、人工智能设备、机械配件、光学仪器销售；机

械设备租赁；机电设备租赁与售后服务；机电设备的维修及保养服务；科技信

息咨询服务；检测设备、智能化技术的研发；通用设备修理；机械设备、五金

产品及电子产品批发；软件技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行

政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资

管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金

融业务）

        2、关联关系：视杰智能的控股股东湖南杰阅科技有限公司为杨佳葳先生

 的独资公司，视杰智能属公司董事、总经理杨佳葳先生间接控制的公司。

        3、视杰智能不是失信被执行人。

        4、由于该公司成立时间不足一年，暂无财务数据，其具备履约能力。

       三、关联交易主要内容

        1、交易内容

       （1）追认的关联交易总金额为637,282.14元，具体情况如下：

                                                                单位：人民币元


关联       关联交易     关联交易内                   关联交易       追加确认金
                                         发生时间
             主体           容                       定价原则       额（含税）
 人


             公司        设备销售       2020年7月    市场定价         320,000.00

视杰
           宇晶长沙     固定资产销售    2020年8月    市场定价          95,632.14
智能
                                       2020年8月至
           宇晶长沙     办公场所租赁    2021年7月    市场定价         22,1650.00


                               合计                                   637,282.14



       （2）预计发生的偶发性关联交易总金额为594,748.95元，具体情况如下：

                                                                单位：人民币元

             关联交易      关联交易                  关联交易     预计金额（含
 关联人                                  发生时间
               主体          内容                    定价原则         税）


视杰智能       公司        设备销售     2020年12月   市场定价        594,748.95


                               合计                                  594,748.95
备注：上述金额为公司财务确认数据。

    2、定价依据：定价依据是交易双方根据市场价格及公平、公正、公允的

原则确定并签署交易协议。

    3、上述预计发生的偶发性关联交易合同由双方签字盖章后生效。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

     1、本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损

害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

     2、本次关联交易是公司正常业务开展所需，不会造成公司对关联方的依赖，

也不会影响上市公司的独立性。

    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2020年年初至本公告披露日，公司及全资子公司与视杰智能累计已发生的各

类关联交易总金额为637,282.14元。

    六、独立董事事前认可和独立意见

     1、独立董事事前认可

    经认真审议《关于追认公司及全资子公司关联交易的议案》及相关资料，我

们认为：

    （1）公司追认的关联交易事项为公司经营活动所需，对公司财务状况、经

营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和

全体股东利益的情况。针对上述关联交易在发生和交易时，未能及时提交董事会

审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。我们一

致同意该事项并提交董事会追加审议。

    （2）公司预计发生的偶发性关联交易事项遵循了商业原则，预计交易价格

公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意该事项并提

交董事会审议。

    2、独立董事独立意见
     经审阅相关资料，我们认为：

     （1）公司追认的关联交易事项系公司生产经营中正常业务行为，双方交易

遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司

和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避

表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

     （2）公司预计发生的偶发性关联交易事项遵循了商业原则，预计交易价格

公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会在审议此事项时关

联董事遵守了回避表决制度，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公

司章程》的规定。

     因此，我们一致同意该事项。

     七、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：宇晶股份本次追认公司及全资子公司关联交易已

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发

表了同意意见，追认公司及全资子公司关联交易履行了必要的审议程序，符合《深

圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》和《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机

构对宇晶股份本次追认公司及全资子公司关联交易的事项无异议。

     八、备查文件

     1、第三届董事会第十九次会议决议；

     2、第三届监事会第十六次会议决议；

     3、独立董事关于公司关联交易的事前认可和独立意见；

     4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司追认公司及全资

子公司关联交易的核查意见；

     5、关联交易相关合同；

     6、关联交易情况概述表。
特此公告。




             湖南宇晶机器股份有限公司

                                董事会

                    2020 年 11 月 19 日