证券代码：002943         证券简称：宇晶股份      公告编号：2020-085


                     湖南宇晶机器股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议通知于2020年11月27日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020

年12月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红

先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事杨佳葳先生、

董事宋建彪先生和独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员

列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况，

（一）审议通过《关于处置资产的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于处置资产的公告》。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关

事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于为控股子公司贷
款担保的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更公司经营范

围并修订公司章程的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于召开 2020 年第

三次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                                  湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2020 年 12 月 10 日