证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-088
湖南宇晶机器股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日召
开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于为控股子公司贷款担保的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股
东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、 担保情况概述
公司考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景，拟为控股子公司
湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）、控股子公司湖南宇
诚精密科技有限公司（以下简称“宇诚精密”）和湖南宇一数控机床有限公司
（以下简称“宇一数控”）向相关金融机构申请总额为 10,000.00 万元的综合
授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为股东大会审议通过之日起一年有
效。与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下：
1、拟为宇诚精密提供贷款担保情况
单位：万元人民币
担保方 被担保方最近 截止目 担保额度占上 是否
担保 被担 本次新增
持股比 一期资产负债 前担保 市公司最近一 关联
方 保方 担保额度
例 率 余额 期净资产比例 担保
宇诚
公司 59.00% 75.22% 0 2,000.00 2.57% 否
精密
2、拟为益缘新材和宇一数控提供贷款担保情况
单位：万元人民币
担保方 被担保方最近 截止目 本次新增 担保额度占上 是否
担保 被担
持股比 一期资产负债 前担保 担保总额 市公司最近一 关联
方 保方
例 率 余额 度 期净资产比例 担保
益缘
公司 51.00% 50.12% 0 否
新材
8,000.00 10.27%
宇一
公司 90.00% 68.91% 0 否
数控
二、被担保人基本情况
（一）湖南益缘新材料科技有限公司
1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：益阳市高新区东部产业园标准化厂房D6栋
5、法定代表人：杨佳葳
6、注册资本：3,000万元人民币
7、成立日期：2018年04月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、
销售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
10、与公司关系：益缘新材为公司的控股子公司，其中公司持股51.00%、
自然人股东于景持股19.42%、自然人股东顾国强持股15.43%、自然人股东李春
持股8.57%、自然人股东陈昌云持股4.29%、自然人股东秦敬龙持股0.86%、自然
人股东刘海珍持股0.43%。
11、是否失信被执行人：益缘新材不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
项 目 2020年10月31日 2019年12月31日
资产总额 22,490,956.34 14,654,344.81
负债总额 11,271,650.66 8,810,207.34
净资产 11,219,305.68 5,844,137.47
营业收入 25,769,769.00 17,785,108.58
净利润 5,000,607.23 2,261,760.36
以上财务数据已经中审众环师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留
意见的众环审字[2020]110153 号《审计报告》。
（二）湖南宇诚精密科技有限公司
1、公司名称：湖南宇诚精密科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430900MA4PGE141E
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：益阳市资阳区长春经济开发区马良北路341号
5、法定代表人：杨佳葳
6、注册资本：1,000万元人民币
7、成立日期：2018年04月10日
8、营业期限：长期
9、经营范围：真空设备、超声振动工具、超声电源设备、毛刷、非标自动
化设备、通用机械设备、研磨材料、研磨工具、抛光材料、切削液、罐装润滑
油、清洗剂的研发、制造与销售；通用机械、电子设备及零配件真空镀膜加工
与销售；真空镀膜技术开发与销售；溅射靶材、真空镀膜配件、蒸发材料、有
色金属、不锈钢的技术开发与销售；镀膜材料及设备的生产与销售；玻璃、陶
瓷、金属、塑胶等的切削、研磨抛光；丝印、镀膜、清洗、保护、包装新材料
的开发、生产及销售；耗材、夹治具、油墨、化工产品（不含化学危险品）、
金属、玻璃、陶瓷、塑胶制品及高分子材料的生产及销售；化肥、矿产品、机
电设备及配件的生产与销售；计算机、软件、集成电路销售；国内贸易，货物
及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术的进出口业务）；（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与公司关系：宇诚精密为公司的控股子公司，其中公司持股59.00%，
自然人股东陈俊杰持股25.00%，自然人股东袁先翔持股16.00%。
11、是否失信被执行人：宇诚精密不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
项 目 2020年9月30日（未审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 76,716,145.87 63,099,898.04
（未审计）
负债总额 57,707,398.30 48,740,263.01
净资产 19,008,747.57 14,359,635.03
营业收入 46,305,742.17 59,096,388.55
净利润 4,649,112.54 5,302,556.42
（三）湖南宇一数控机床有限公司
1、公司名称：湖南宇一数控机床有限公司
2、统一社会信用代码：91430100MA4Q943M7Q
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
5、法定代表人：杨佳葳
6、注册资本：500万元人民币
7、成立日期：2019年02月01日
8、营业期限：长期
9、经营范围：数控技术研发；金属成形机床、机器人销售；机床功能部件
及附件、金属成形机床、金属切削机床、机电设备、工程机械、工业机器人制
造；金属材料、机械零部件加工；机床维修；金属制品生产；智能化技术服务；
机械设备技术服务；机械技术咨询、交流服务；机器人零配件组装；机器人技
术咨询；机器人技术培训；机器人开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、
互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外
汇等互联网金融业务）
10、与公司关系：宇一数控为公司的控股子公司，其中公司持股90.00%、
自然人股东刘贤冬持股10.00%。
11、是否失信被执行人：宇一数控不属于失信被执行人。
12、财务状况：
单位：元人民币
项 目 2020年9月30日（未审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 5,988,081.95 5,259,815.37
负债总额 4,126,589.38 2,661,814.01
净资产 1,861,492.57 2,598,001.36
营业收入 575,221.26 0
净利润 -736,508.79 -2,101,998.64
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保期限：3年，具体日期以双方签订保证合同为准。
3、担保金额合计：人民币10,000.00万元。
四、对公司的影响
1、公司为益缘新材、宇诚精密和宇一数控贷款提供担保，补充其流动资金，
是保障其生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了益缘新材、宇诚精
密和宇一数控目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因
素后，慎重研究做出的决定。
2、公司持有益缘新材51.00%股权，持有宇诚精密59.00%股权，持有宇一数
控90.00%股权，公司对益缘新材、宇诚精密和宇一数控经营活动具有控制权，
就本次担保事宜公司与益缘新材、宇诚精密和宇一数控签署《反担保协议书》，
担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为 10,000.00 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 12.83%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提
供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司、控股子
公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、董事会意见
公司为控股子公司益缘新材、宇诚精密和宇一数控银行贷款提供担保，补
充其流动资金，是公司综合考虑了益缘新材、宇诚精密和宇一数控目前的资金
需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决
定。益缘新材、宇诚精密和宇一数控为公司控股子公司，公司有能力对其经营
管理风险进行控制。控股子公司益缘新材、宇诚精密和宇一数控的其他股东未
提供同比例担保以及反担保，为保障公司权益，公司分别与益缘新材、宇诚精
密和宇一数控签署了《反担保协议书》，担保风险可控，公司本次提供担保的
事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存
在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。不会损害公司和中小股东利益。
我们同意公司本次贷款担保事项。
七、监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议审议，同意公司为控股子公司益缘新材、
宇诚精密和宇一数控向金融机构申请总额 10,000.00 万元人民币、期限不超过
3 年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日
