证券代码：002943        证券简称：宇晶股份     公告编号：2020-094


                    湖南宇晶机器股份有限公司
               2020年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

    1、召开时间

   （1）现场会议时间：2020年12月28日（星期一）下午14:30

   （2）网络投票时间

    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年12月28日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2020年12月28日上午9:15—下午15:00期间

的任意时间。

    2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北

侧01号湖南宇晶机器股份有限公司四楼会议室）。

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长杨宇红先生。
     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 45,861,897 股，占上市公司总
股份的 45.8619％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 41,257,725 股，占上市公司总
股份的 41.2577％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,604,172 股，占上市公司总股份的
4.6042％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,881,747 股，占上市公司总股
份的 5.8817％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,277,575 股，占上市公司总股
份的 1.2776％。

    通过网络投票的股东2人，代表股份4,604,172股，占上市公司总股份的

4.6042％。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果

    1、审议通过了《关于处置资产的议案》

    总表决情况：

    同意 45,861,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
   同意5,881,747股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

   2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

   总表决情况：

   同意45,861,897股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意5,881,747股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

   本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数

的2/3以上通过。

   3、审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》

   总表决情况：

   同意45,861,897股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意5,881,747股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

   2、律师姓名：胡家军、顾慧；

   3、结论性意见：

   综上所述，本所律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合

《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

   1、湖南宇晶机器股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议；

   2、法律意见书。

   特此公告。



                                               湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2020 年 12 月 28 日