湖南宇晶机器股份有限公司
                       《董事会议事规则》修订对照表


    湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第三届

董事会第二十一次会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意对《董事

会议事规则》部分条款进行修订，具体修订条款如下：

           原《董事会议事规则》条款                修订后的《董事会议事规则》条款

  第三十九条 董事会由 8 名董事组成（包括 3   第三十九条 董事会由 7 名董事组成（包括 3

  名独立董事），设董事长 1 名。              名独立董事），设董事长 1 名。



   《董事会议事规则》其他条款不变。以上修订《董事会议事规则》事宜尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。




                                                              湖南宇晶机器股份有限公司
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                                                                       2021 年 4 月 30 日