证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2021-034
湖南宇晶机器股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021年05月20日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年05月20日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021年05月20日上午9:15—下午15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北
侧01号湖南宇晶机器股份有限公司四楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 54,412,322 股，占上市公司总股
份的 54.4123％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 48,402,550 股，占上市公司总股
份的 48.4025％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,009,772 股，占上市公司总股份的
6.0098％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 7,169,047 股，占上市公司总股
份的 7.1690％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,159,275 股，占上市公司总股
份的 1.1593％。
通过网络投票的股东2人，代表股份6,009,772股，占上市公司总股份的
6.0098％。
部分董事、监事、高管出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所胡家军、
顾慧律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,169,047股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
第三届董事会独立董事在本次股东大会进行了述职。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,169,047股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于确定 2021 年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于确定 2021 年度公司监事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,169,047股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修改公<司章程>的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,169,047股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信及提供担保事项的
议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,169,047股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,169,047股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于公司第四届董事会换届暨选举非独立董事的议案》
总表决情况：
15.01.候选人：非独立董事候选人杨宇红先生
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
15.02.候选人：非独立董事候选人杨佳葳先生
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
15.03.候选人：非独立董事候选人张国秋先生
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
15.04.候选人：非独立董事候选人罗群强先生
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
中小股东总表决情况：
15.01.候选人：非独立董事候选人杨宇红先生
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
15.02.候选人：非独立董事候选人杨佳葳先生
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
15.03.候选人：非独立董事候选人张国秋先生
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
15.04.候选人：非独立董事候选人罗群强先生
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
16、审议通过了《关于公司第四届董事会换届暨选举独立董事的议案》
总表决情况：
16.01.候选人：独立董事候选人杜新宇先生
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
16.02.候选人：独立董事候选人江云辉先生
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
16.03.候选人：独立董事候选人唐曦先生
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
中小股东总表决情况：
16.01.候选人：独立董事候选人杜新宇先生
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
16.02.候选人：独立董事候选人江云辉先生
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
16.03.候选人：独立董事候选人唐曦先生
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
17、审议通过了《关于公司第四届监事会换届暨选举监事的议案》
总表决情况：
17.01.候选人：非职工代表监事候选人曹振先生
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
17.02.候选人：非职工代表监事候选人肖玉纯女士
同意股份数:54,412,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；结
果：当选。
中小股东总表决情况：
17.01.候选人：非职工代表监事候选人曹振先生
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
17.02.候选人：非职工代表监事候选人肖玉纯女士
同意股份数:7,169,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：胡家军、顾慧；
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2020年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2021 年 05 月 20 日
