证券代码：002943         证券简称：宇晶股份        公告编号：2021-036


                    湖南宇晶机器股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议

通知于2021年5月20日以电话、短信等方式向公司全体监事发出。全体监事一致

同意召开此次会议并豁免会议通知期，会议于2021年5月20日在公司四楼会议室

以现场方式召开。本次会议由公司半数以上监事推选监事曹振先生主持，本次会

议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召

集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    鉴于公司第四届监事会成员已经公司 2020 年度股东大会及公司职工代表大

会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举

监事曹振先生为公司第四届监事会主席。任期自公司第四届监事会第一次会议审

议通过之日起至公司第四届监事会届满止。

    曹 振 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证

券报》的《关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于提名肖玉纯女士担任第四届监事会联系人的议案》

    同意由肖玉纯女士担任监事会联系人，负责监事会会务联络工作。

    肖 玉 纯 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证

券报》的《关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会同意为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资

金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元

人民币用于暂时补充流动资金。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日

报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

   特此公告。



                                                     湖南宇晶机器股份有限公司

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                                                               2021 年 5 月 20 日