湖南宇晶机器股份有限公司

    独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与

公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相

关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第一次

会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘请公司高级管理人员的独立意见

    经审阅公司拟聘任高级管理人员的学历、资格证书等履历资料，我们认为杨

佳葳先生、张国秋先生、周波评先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素

养能够胜任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书岗位要求，符合担任

上市公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的条件。公司董事会聘任程

序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意

聘任杨佳葳先生为公司总经理，聘任张国秋先生为公司副总经理，聘任周波评先

生为公司副总经理、财务总监和董事会秘书。

    二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过

5,000 万元人民币用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降

低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合公司募投项目建设的实际情况，

亦符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，未与募投项目的实施

计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。综上所述，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金事项。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及

时归还至募集资金专项账户




                             （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意
见之签字页）




独立董事签名：




   杜新宇                 江云辉                唐   曦




                                                      2021 年 5 月 20 日