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公司公告

宇晶股份:监事会决议公告2021-10-27  

                         证券代码:002943         证券简称:宇晶股份        公告编号:2021-062


                    湖南宇晶机器股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议

通知于2021年10月15日以电话、短信等方式向公司全体监事发出。会议于2021

年10月26日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席曹

振先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事会秘书列席本次

会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年第三季度报告》

    监事会认真审议了 2021 年第三季度报告,认为董事会编制和审核公司 2021

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

   特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司

                   监事会

       2021 年 10 月 26 日