证券代码：002943         证券简称：宇晶股份      公告编号：2021-061


                     湖南宇晶机器股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

通知于2021年10月15日以电话、短信等方式向全体董事发出，会议于2021年10

月26日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生

主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事杨佳葳先生和独立

董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议

的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》。

    董事会认为公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公

司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021 年第三季度报

告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

   特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司

                   董事会

       2021 年 10 月 26 日