证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-001
湖南宇晶机器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021年12月31日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月31日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021年12月31日上午9:15—下午15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北
侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 45,627,975 股，占上市公司总
股份的 45.6280％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 45,627,975 股，占上市公司总
股份的 45.6280％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 3,311,975 股，占上市公司总股
份的 3.3120％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,311,975 股，占上市公司总股
份的 3.3120％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
全体董事、监事、高管出席了本次会议，湖南启元律师事务所梁爽、张颖琪
律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
关联股东杨武民和邓湘浩对议案1进行了回避表决，关联股东杨宇红对议案
3-9、11、13进行了回避表决。其中杨武民持有公司股份数为487,100股，邓湘浩
持有公司股份数为471,400股、杨宇红持有公司股份数为35,963,900股。
以下议案（除议案1、14外）为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
总表决情况：
同意 44,662,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意 2,346,875 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7196％；反
对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 6,600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2804％。
2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 45,621,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
3、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.04 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.05 发行股票的数量
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.06 募集资金数量及用途
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.07 限售期安排
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.08 上市地点
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.09 未分配利润安排
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
4.10 本次非公开发行股票决议的有效期
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
6、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
7、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
9、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体
承诺的议案》
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
10、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021—2023 年）的议案》
总表决情况：
同意 45,621,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
12、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 45,621,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
13、审议通过了《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》
总表决情况：
同意 9,657,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9317%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
14、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 45,621,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意 3,305,375 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8007%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 6,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1993%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：梁爽、张颖琪；
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2021年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
