证券代码：002943          证券简称：宇晶股份            公告编号：2022-008


                    湖南宇晶机器股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知已经于2022年2月22日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年2月24日在
公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会
议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程
序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《湖南宇晶机器股份有限
公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》


                                     1
    经审核，监事会认为：
    1、公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实
施，建立股东与公司高级管理人员及核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，
不会损害公司及全体股东的利益。
    2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对
象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，
形成良好的价值分配体系。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《湖南宇晶机器股份有限
公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：

    1、本激励计划激励对象为公司高级管理人员及核心骨干员工，均为公司正
式在职员工。激励对象中无独立董事、监事。
    2、经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司
《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


                                    2
    4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《湖南宇晶机器股份有限公司
2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                                    湖南宇晶机器股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                2022年2月25日




                                       3