湖南宇晶机器股份有限公司

       独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的

                                独立意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作
制度》等公司制度的规定,我们作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公
司”）的第四届董事会的独立董事,就公司第四届董事会第八次会议相关事项，发
表独立意见如下：

    一、关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

    1、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、2022 年股票期权激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确
定的激励对象为公司高级管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

    激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会
认定的其他情形。激励对象的主体资格合法、有效。

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    4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授权
安排、行权安排（包括授权额度、授权日期、行权价格、等待期、行权期、行权
条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益。

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    6、公司实施 2022 年股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展
的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2022 年股票期权激
励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2022 年股票期权激励计划
所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对
象的条件。因此，我们一致同意公司实施该激励计划，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。

    二、关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的独立意见

    为了达到 2022 年股票期权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管
理办法。其中，本激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和
个人层面绩效考核。

    公司层面业绩指标为营业收入或净利润指标，营业收入指标是衡量企业经营
状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志，净利润指标是公
司盈利能力及企业成长性的最终体现，上述指标均能够树立较好的资本市场形
象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以
及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励
效果，指标设定合理、科学。

    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够


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对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。

    综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2022 年股票期权激
励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科
学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2022 年股票期权激励
计划的考核目的，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                         独立董事：杜新宇、江云辉、唐曦

                                                       2022 年 2 月 24 日

【本页以下无正文，下页起为签章页】




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（此页无正文，为湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
八次会议相关事项的独立意见之签字页。）




独立董事签名：



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    杜新宇                  江云辉                      唐曦




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