证券代码：002943            证券简称：宇晶股份         公告编号：2022-010


                     湖南宇晶机器股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

通知已经于2022年2月25日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年3月2日

在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事杨佳葳先生、张国秋先生、

独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国

证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于终止对外投资事项并签署

终止协议的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

    公司董事会认为：本次会计估计变更是根据财政部的要求进行的合理变

更，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及

全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券

报》登载的《关于会计估计变更的公告》及公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相

关事项的独立意见》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2022 年 3 月 21 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合

方式召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日

报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2022年第一

次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                  湖南宇晶机器股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2022 年 3 月 2 日




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