证券代码：002943          证券简称：宇晶股份          公告编号：2022-013


                     湖南宇晶机器股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据湖南宇晶机
器股份有限公司（以下简称“公司”或“宇晶股份”）其他独立董事的委托，独
立董事江云辉先生作为征集人就公司拟于2022年3月21日召开的2022年第一次临
时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人江云辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托就公司 2022 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并
签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集
投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。
    本征集公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任
何条款或与之产生冲突。本公告仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用
于其他任何目的。

    二、公司基本情况及本次征集事项

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       （一）公司基本情况
       公司名称：湖南宇晶机器股份有限公司
       注册地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号
       股票上市日期：2018 年 11 月 29 日
       股票上市地点：深圳证券交易所
       股票简称：宇晶股份
       股票代码：002943
       法定代表人：杨宇红
       董事会秘书：周波评
       联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号
       联系电话：0737-2218141
       联系传真：0737-4322165
       电子信箱：zhouboping@yj-cn.com
       （二）本次征集事项
       由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
       1、《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
       2、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
       3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项
的议案》。
       （三）本征集委托投票权公告签署日期：2022 年 3 月 2 日
       三、本次股东大会基本情况
       本次股东大会的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
       四、征集人基本情况
       1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事江云辉先生，其基本情况如
下：
       1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，


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1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工作科科长，1989 年
转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年任益阳市法律援助中
心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律师事务所（合伙人）并在该所执业，2021
年 1 月转至湖南银城律师事务所执业（合伙人）；2021 年 5 月 20 日至今担任本
公司独立董事。
       2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
       3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
       五、征集人对征集事项的投票

       征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年2月24日召开的第四届董事
会第八次会议，并且对《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》
投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。
       六、征集方案
       征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象：截止 2022 年 3 月 14 日下午股市交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股
东。
       （二）征集时间：2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 16 日（每日上午 9:30－
11:30，下午 14:00－17:00)
       （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进
行委托投票权征集行动。

       （四）征集程序和步骤
       第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写《湖南宇晶机器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委

                                       3
托书》（以下简称“授权委托书”）。
       第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文
件：
       1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应
由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
       2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
       3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收
到时间为准。
       委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
       地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号
       收件人：刘托夫
       邮政编码：413001
       联系电话：0737-2218141
       公司传真：0737-4322165
       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
       第四步：由见证律师确认有效表决票。
       公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示
的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
       （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
       1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

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       3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
       2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权
委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


       特此公告。




                                                             征集人：江云辉
                                                             2022 年 3 月 2 日


       附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                     5
附件：

                       湖南宇晶机器股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《公开征集委托投票权的公告》、《湖南宇晶机
器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公
告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内
容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖南宇晶机器股份有限公司独立
董事江云辉先生作为本人/本公司的代理人出席湖南宇晶机器股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决
权。

  提案
                             表决内容                      同意   反对   弃权
  编码

           《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及
  1.00
           其摘要的议案》

           《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管
  2.00
           理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票
  3.00
           期权激励计划有关事项的议案》

       一般表决说明：请股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的表格中，
在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选或使用
其它符号的视为无效委托，不选视为全权委托。
       委托人姓名或名称（签名或盖章）：
       委托股东身份证号码或营业执照号码：
       委托股东持股数：


                                          6
       委托股东证券账户号：
       委托人联系方式：


                                                 签署日期：         年   月   日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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