证券代码：002943        证券简称：宇晶股份      公告编号：2022-019


                    湖南宇晶机器股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

    1、召开时间

   （1）现场会议时间：2022年3月21日（星期一）下午14:30

   （2）网络投票时间

    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年3月21日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2022年3月21日上午9:15—下午15:00期间

的任意时间。

    2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北

侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事会。

    5、主持人：杨宇红先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 39,103,750 股，占上市公司总股

份的 39.1038％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,103,350 股，占上市公司总股

份的 39.1034％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0004％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总

股份的 0.0236％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 23,200 股，占上市公司总

股份的 0.0232％。

    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的

0.0004％。

征集投票权情况：

    公司独立董事江云辉先生作为征集人于2022年3月3日在巨潮资讯网刊载了

《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-013），向公司全体

股东征集本次股东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间结束，独立

董事江云辉先生未收到任何股东的投票权委托。

    公司部分董事、监事、高管出席了本次会议，湖南启元律师事务所曾超鹏律

师和张颖琪律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    以下议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3 以上通过。

（二）议案表决结果
    1、审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

议案》

总表决情况：

    同意 39,103,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 23,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

议案》

总表决情况：

    同意 39,103,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 23,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励

计划有关事项的议案》

总表决情况：

    同意 39,103,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 23,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

    2、律师姓名：曾超鹏、张颖琪；

    3、结论性意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

   1、湖南宇晶机器股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

   2、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年第一次临

时股东大会的法律意见书。

   特此公告。



                                                湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 3 月 21 日