证券代码:002943            证券简称:宇晶股份           公告编号：2022-022



                      湖南宇晶机器股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通

知已经于 2022 年 3 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 3 月

24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，

本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次

会议的召集、召开及表决程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部

分激励对象及其所获授股票期权的数量与公司2022年第一次临时股东大会审议

通过的一致。

    2、本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法

律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励

对象中无独立董事、监事，符合《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激

励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）规定的激励对象范围，

其作为本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司董事会确定本激励计划的首次授权日符合《管理办法》、《激励计
划（草案）》中有关授权日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得

授予股票期权的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授股票期权的授权条件

已经成就。

    综上，公司监事会认为，本激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律

法规和规范性文件所规定的条件，其获授股票期权的条件已成就。监事会同意以

2022年3月24日为首次授权日，向符合条件的43名激励对象授予180万份股票期

权，行权价格为22.99元/股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于向激励对象首次

授予股票期权的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于拟处置资产的议案》。

    经审核，监事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活公司资

产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，不存在

损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司资产处置事项。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于拟处置资产的公

告》。

   本议案需提交股东大会审议。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                    监事会

                                                            2022年3月24日