证券代码:002943           证券简称:宇晶股份           公告编号：2022-021



                      湖南宇晶机器股份有限公司
                  第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通

知已经于 2022 年 3 月 18 日以电话及电子邮件方式等方式向发出，会议于 2022

年 3 月 24 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇

红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事张国秋先

生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022

年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会

的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的首次授权条件已经成

就，同意确定以 2022 年 3 月 24 日为首次授权日，向符合条件的 43 名激励对象

授予 180 万份股票期权，行权价格为 22.99 元/股。

    本次股权激励计划授予事宜，公司董事会已获得公司股东大会相关授权，无

需再提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 中介机构湖南启元律师事务所

出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾
问报告。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于向激励对象首次授予

股票期权的公告》和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事

关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务

所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划的法律意见书》和

《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股

票期权激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于拟处置资产的议案》。

    经审核，董事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活公司资

产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，不存在

损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次公司资产处置事项，公司独

立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于拟处置资产的公告》

和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董

事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    3、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激

励计划的法律意见书；

    4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022
年股票期权激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告。

   特此公告。



                                             湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2022 年 3 月 24 日