宇晶股份：2021年度董事会工作报告2022-03-31
湖南宇晶机器股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及
规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2021 年度主要工作情
况报告如下：
一、2021 年度公司经营情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报
告》，2021 年，公司实现营业收入 456,909,593.40 元，较上年同期增长
25.08%，其中，研磨抛光机实现营业收入 105,756,007.96 元，较上年同期减少
52.70% ； 多 线 切 割 机 实 现 营 业 收 入 131,089,545.10 元 ， 较 上 年 同 期 增 长
71.78%，设备改造及服务实现营业收入 25,998,423.52 元，较上年同期增长
568.88%；真空镀膜机实现营业收入 39,622,357.86 元，较上年同期下降 1.53%；
金刚石线产品实现营业收入 100,824,859.77 元,较上年同期增长 2,148.09%。
热场系统系列产品实现营业收入 30,045,284.92 元，全年实现归属于母公司股
东的净利润为-6,765,826.88 元，较上年同期下降 13.23%。加权平均净资产收
益率-0.88%，基本每股收益-0.07 元。
截止到 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,344,308,005.54 元,负债总额
564,529,959.84 元，归属于母公司所有者权益 761,536,052.01 元,公司资产负
债率 41.99%，股东权益合计 779,778,045.70 元。截止到 2021 年 12 月 31 日公
司现金及现金等价物净增加额-34,877,222.99 元，其中经营活动产生的现金流
量净额-46,334,102.69 元，投资活动产生的现金流量净额-70,003,052.00 元，
筹资活动产生的现金流量净额 81,459,931.70 元。
二、2021年董事会工作情况
1、董事会会议情况及表决内容
报告期内，公司共召开 8 次董事会，共审议通过了 55 个议案。董事会的召
集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其摘要的议
第三届董事
2021 年 4 案》
1 会第二十一
月 28 日
次会议 《关于确认 2020 年度董事薪酬的议案》
《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于确定 2021 年度公司董事薪酬政策的议案》
《关于确定 2021 年度公司高级管理人员薪酬政策的
议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
《关于修改<董事会议事规则>的议案》
《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信及提供担保
事项的议案》
《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》
《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司第四届董事会换届暨选举非独立董事的
议案》
《关于公司第四届董事会换届暨选举独立董事的议
案》
《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》
《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
《关于聘请公司高级管理人员的议案》
第四届董事
2021 年 5
2 会第一次会
月 20 日 《关于选举公司第四届董事会下设专门委员会委员
议
的议案》
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
第四届董事 2021 年 7
3 会第二次会 《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
月 30 日
议
《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于修订<子公司管理制度>的议案》
第四届董事
2021 年 8
4 会第三次会
月 26 日 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度 >的议
议
案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖
公司股票管理制度>的议案》
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
第四届董事 2021 年 10
5 《关于对外投资设立控股子公司的议案》
会第四次会 月 11 日
议 《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为
控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
第四届董事 2021 年 10
6 会第五次会 《2021 年第三季度报告》
月 26 日
议
《关于聘请公司高级管理人员的议案》
《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
第四届董事
2021 年 11 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
7 会第六次会
月 15 日 案》
议
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施与相关主体承诺的议案》
《 关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2021 — 2023
年）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出
要约的议案》
《关于暂不召开股东大会的议案》
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
第四届董事
2021 年 12 集资金永久补充流动资金的议案》
8 会第七次会
月 15 日 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议
议
案》
2、对股东大会决议和授权事项的执行情况
2021 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股
东大会，共审议通过了 31 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金项目、聘
任会计师事务所、处置资产、对外担保、非公开发行 A 股股票等事项做出了决
策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法
权益。报告期内公司召开股东大会情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议
案》
《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的议案》
《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》
2020 年度股
1 2021 年 5 月 20 日
东大会
《关于确定 2021 年度公司董事薪酬政策的议案》
《关于确定 2021 年度公司监事薪酬政策的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
《关于修改<董事会议事规则>的议案》
《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信及提供担
保事项的议案》
《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于公司第四届董事会换届暨选举非独立董事
的议案》
《关于公司第四届董事会换届暨选举独立董事的
议案》
《关于公司第四届监事会换届暨选举监事的议
案》
《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议
案》
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议
案》
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的
2021 年第一 议案》
2 次临时股东 2021 年 12 月 31 日
大会 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施与相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2021—2023
年）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》
《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发
出要约的议案》
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
3、履职情况
1、全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽
职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健
康发展。
2、董事会各下设专门委员会履职情况
报告期内，提名委员会对公司聘任高级管理人员等候选人资格进行了审查，
并出具了相关意见；审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、内部控制自
我评价报告等事项提供了专业意见，对公司审计部审计工作进行了监督并作出
总结，提出续聘年度审计机构的议案；薪酬与考核委员会审核了公司董事、高
级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会审核了公司发展战略规划。
公司董事会各下设专门委员会各尽所职，发挥专门议事职能，为董事会科学决
策提供有力保障。
3、独立董事履职情况
公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事规则》和其他监管规定和要
求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，为公司未来
经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放与
使用、聘请审计机构、利润分配、高管人员聘任、对外担保、非公开发行 A 股
股票等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，
独立董事对聘请审计机构和非公开发行 A 股股票事项情况进行了事前审查并发
表了事前认可意见，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，除参加会议时
间外，独立董事还累计安排了 10 天（外地独立董事施炜先生和唐曦先生因疫情
影响在公司现场工作时间少于 10 个工作日）以上的时间亲自到公司对公司生产
经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等
进行现场调查，认真履行应有的监督职能。
独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2021 年度股东大会上述职。
三、公司未来发展的展望及 2022 年董事会工作规划
（一）公司未来发展的展望
未来公司将以研磨、抛光、多线切割等精密数控机床设备、设备配套金刚
石切割耗材、热场系统系列产品研发、生产、销售为依托，适时向与公司业务
协同高的行业拓展，丰富产品类型，延伸公司产业链，形成“设备+耗材”双轮
驱动的产业布局，聚焦服务于光伏、消费电子行业等领域，提高公司综合发展
水平，将公司打造成为盈利能力突出、具有竞争优势、扎实稳健的上市企业。
一是以研磨抛设备为基础，把此板块业务继续做强、做精，在服务好原客
户的基础上，积极开拓新的应用领域，继续保持该类设备在行业的领先地位，
进一步提高此板块经营质量和盈利能力；
二是利用多线切割设备多年的研发技术积累，持续优化多线切割机各项性
能，加强多线切割机在太阳能硅片、蓝宝石、陶瓷、水晶、磁性材料等硬脆性
材料切片的推广应用，提升此板块的业务收入和利润；
三是以研发、生产金刚石线产品的控股子公司益缘新材为主体的切割耗材
板块，通过加大研发力度、扩展产能的方式提高金刚石线产品市场占有率，增
加公司营业收入和利润水平；
四是加强对热场系统系列产品的研发力度，通过增加产能、改善产品生产
工艺，拓展工序环节，加强成本管理，降低产品成本，提高经济效益；
五是通过自主设立和外延并购合作等方式，适时向与公司业务协同高的行
业拓展，丰富产品类型，延伸公司产业链，为公司未来发展提供新的业绩增长
点。
（二）2022年董事会工作规划
1、坚持以市场为导向，降本增效，根据公司所处行业的实际发展趋势，加
强对各业务板块经营业绩考核力度，加大市场的营销力度，不断开拓产品应用
新领域，通过对新客户的挖掘、开发，老客户的合作深入，增强公司接单能力，
增加公司营业收入，努力提高运营效率，加强日常管理，控制公司的各项费用
支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营成本，通过以上措施，公
司全面提升运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。
2、推进研发创新、实施人才战略、完善公司激励机制，公司持续推进研发
创新体系建设，维护和发展壮大研发队伍，重视人才引进、加强员工培训、完
善绩效考核体系，加强团队建设。
3、全面加强公司内部规范治理，建立健全公司各项管理制度，优化流程管
理体系，包括对子公司管理、在研发、采购、生产、运营、管理等各个环节实
现精工细作，推进公司管理体系和管理能力现代化建设，全面提升公司管理水
平，推进公司管理高质量发展。
4、2022年，公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，进一
步强化投资者关系管理工作。通过加强与投资者的沟通交流，形成董事会、经
营管理层与投资者之间的良性互动，进一步提高公司治理水平，切实保护中小
投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东价值最大化。
5、为更好的聚焦主业，提高资产运营效率，促进公司持续健康发展，确保
公司利益最大化的前提下，盘活公司各项资产，提高公司经营效益。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
