海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南宇晶
机器股份有限公司（以下简称“宇晶股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持
续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐
业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》
等有关规定，对宇晶股份2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体
情况如下：
一、 首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]1605号文核准，本公司于2018年11月20日完成了人民币普通股A股
的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的2,500万股A股股票，股款以
人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣
除承销费用人民币2,907.31万元后，本公司收到募集资金人民币41,117.69万元，
扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后，实际募集资金净
额为人民币39,827.56万元（以下简称“募集资金”）。截至2018年11月26日，上述
人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013
号验资报告。
（二）2021年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日止，A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费
支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币1,182.24万元。截
至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币37,033.43万元，其中：以前年
1
度使用募集资金32,014.39万元，本年度使用募集资金5,019.04万元，均投入募集
资金项目。尚未使用募集资金余额人民币3,976.37万元（含募集资金银行存款产
生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益）。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶
机器股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围
内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负
责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由
财务部门执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经公司2018年第一次临时董事会会议审议通过，公司在中国工商银行股份有
限公司益阳资阳支行（账号1912023029200052879）、中国建设银行股份有限公司
益阳资阳支行（账号43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳分行
（账号439899991010003083517）等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项
账户，经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司拟设立募集
资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，由子公司宇晶机器（长沙）有
限公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（账号368150100100260033）开设了1
个A股普通股募集资金存放专项账户。
2018年12月21日，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司益阳资阳支行、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通
银行股份有限公司益阳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述
银行分别开设了募集资金存放专项账户。2019年11月25日，公司与保荐机构海通
2
证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器（长沙）
有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在兴业银行股份有限公
司长沙分行开设了募集资金存放专项账户。
2021年12月15日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金
（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。2021年12月31日，公司召开2021年
第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户的余额情况如下：
单位：万元
募集资金账
开户银行 账号 备注
户储存余额
中国工商银行股份有限公司益阳资
1912023029200052879 6.24 活期存款
阳支行
中国建设银行股份有限公司益阳资
43050167620500000366 88.40 活期存款
阳支行
兴业银行股份有限公司长沙分行 368150100100260033 2,405.93 活期存款
交通银行股份有限公司益阳分行 439899991010003083517 1,475.80 活期存款
合计 3,976.37
截至本核查意见出具之日，上述募集资金专户已经注销。
三、 募集资金实际使用情况
公司2021年年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件“募集资
金使用情况对照表”。
四、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
五、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
六、 节余募集资金使用情况
3
2021年12月15日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金
（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。2021年12月31日，公司召开2021年
第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。
七、 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
八、 变更募投项目的资金使用情况
公司2021年变更募投项目的资金使用情况详见本核查意见附件“募集资金使
用情况对照表”。
九、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资
金的使用与管理合法、有效，履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的
情况。
十、 会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2022年3月30日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度
募集资金存放与使用情况的专项报告出具了众环专字（2022）1110016号鉴证报
告，鉴证报告认为：“湖南宇晶机器股份有限公司截至2021年12月31日止的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
编制，在所有重大方面如实反映了湖南宇晶机器股份有限公司截至2021年12月31
日止的募集资金年度存放与实际使用情况”。
4
十一、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制
度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，发行人募集资金
使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，宇晶股份不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对
宇晶股份2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
5
附件：募集资金使用情况对照表
募集资金总额 39,827.56 本年度投入募集资金总额 5,019.04
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 37,033.43
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 项目可行
承诺投资项目 募集资金 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达
更项目， 调整后投 2021 年年度 项目达到预定可 性是否发
和超募资金投 承诺投资 计投入金额 入进度（%） 实现的 到预计
（含部分 资总额(1) 投入金额 使用状态日期 生重大变
向 总额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
变更） 化
承诺投资项目：
1. 研发中心扩
否 6,292.09 6,292.09 592.69 4,143.62 65.85% 2021 年 12 月 1 日 — 不适用 否
建项目
2.多线切割机、
研磨抛光机扩 否 13,761.91 13,761.91 2,662.66 12,992.75 94.41% 2021 年 12 月 1 日 1,055.44 不适用 否
产项目
3. 智能装备生
否 19,773.56 19,773.56 1,763.69 19,897.06 100.62% 2021 年 12 月 1 日 111.54 不适用 否
产项目
承诺投资项目
39,827.56 39,827.56 5,019.04 37,033.43 —— — — — —
小计
超募资金投向：
无
超募资金投向
小计
合计 39,827.56 39,827.56 5,019.04 37,033.43 —— — 1,166.98 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 一、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目” 原计划达到可使用状态时间为 2019 年 7 月 31 日，因设备选
目） 型升级等原因，不能如期达到使用状态，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保
7
障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，现根据募投项目的实施进度、实际建设
情况，经过谨慎的研究，公司于 2019 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，预计将“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”延期至 2020 年 7 月 31 日。
二、公司“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”原计划达
到可使用状态时间为 2020 年 7 月 31 日，因下述原因不能如期达到使用状态。根据募投项目的实施进
度和实际建设情况，公司于 2020 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司募集资金投资项目延期的议案》，将上述三个募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间均延
期至 2021 年 7 月 31 日。具体延期原因如下：
1、“研发中心扩建项目”：受公司业务整合需要及疫情影响，为盘活公司的存量资产，提高公司的资金
使用效率，公司拟出售该项目原建设用地并变更该项目的实施方式，由新建研发中心大楼变更为直接
购买办公楼和利用公司已经建成的办公楼相结合的方式。由于实施方式的变更，该项目实施进度晚于
预期。
2、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”：受疫情影响，公司购买的一栋厂房中，原租赁方于 2020 年
12 月搬离，之后公司将装修厂房并投入使用。
3、“智能装备生产项目”：受疫情影响，该项目实施进度晚于预期。
三、公司“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”原计划达
到可使用状态时间为 2021 年 7 月 31 日，因下述原因不能如期达到使用状态。根据募投项目的实施进
度和实际建设情况，公司于 2021 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，将上述三个募集资金投资项目达到预
定可使用状态的时间均延期至 2021 年 12 月 31 日。具体延期原因如下：
1、研发中心扩建项目：受公司业务整合需要及疫情影响，为盘活公司的存量资产，提高公司的资金
使用效率，公司出售该项目原建设用地并变更该项目的实施方式，由新建研发中心大楼变更为直接购
买办公楼和利用公司已经建成的办公楼相结合的方式。由于实施方式的变更，该项目实施进度晚于预
期。
2、多线切割机、研磨抛光机扩产项目：受疫情影响，公司购买的一栋厂房中，原租赁方于 2020 年 12
月搬离，之后公司对该厂房进行改造，因 2021 年上半年雨水较多造成施工期延误，该项目实施进度
晚于预期。
8
3、智能装备生产项目：受疫情及 2021 年上半年雨水较多的影响，该项目实施进度晚于预期。
四、研发中心扩建项目建设完成后不直接生成产品，而是有效提升企业动力及技术研发水平，储备研
发人才，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司整体业绩中；多线切割机、研磨抛光
机扩产项目和智能装备生产项目实际于 2021 年 12 月方达到预定可使用状态，2021 年效益核算的系
2021 年 12 月份效益，因项目运营时间未满一年，故无法判断是否达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
一、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”的原实施地址为：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路 341
号， 2019 年 1 月 14 日公司召开的 2019 年第一次临时董事会会议、2019 年第一次监事会会议和 2019
年 1 月 31 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资金
实施方式的议案》，将实施地址变更为：益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北。
二、“研发中心扩建项目”的原实施地址为：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路 341 号，2019 年 3
月 15 日，公司召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分
募投资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将实施地址变更为：长沙高新技术产业开发区内长
募集资金投资项目实施地点变更情况
兴路与许龙路交叉的西北角区域。
三、“研发中心扩建项目”原实施地址为：长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区
域，2020 年 6 月 30 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通
过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》，该项目由公司和全资子公司宇晶长沙共同
实施，实施地点由长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域变更为长沙高新区雷
高路与长延路交叉口西南角联东 U 谷-长沙高新国际企业港第一期一区 3#C102 号楼 1-4 层和益阳市长
春经济开发区资阳大道北侧 01 号。
一、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期 1 年，原实施地址为湖南省益阳市长
春经济开发区马良北路 341 号，总投资 13,761.91 万元。 2019 年 1 月 14 日公司召开的 2019 年第一次
募集资金投资项目实施方式调整情况
临时董事会会议、2019 年第一次监事会会议和 2019 年 1 月 31 日公司召开的 2019 年第二次临时股东
大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》，公司对该募投项目进行重新
9
规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资 5,904 万元，用于建设 21,160 ㎡的生产厂房，现为加快
募投项目实施进度，此次调整后项目总投资额不变，调整为在益阳市长春经济开发区内直接购置两栋
生产厂房（共计 28,952.4 ㎡）和 1 栋倒班宿舍（计 7,375.8 ㎡）。
二、“研发中心扩建项目”该募投项目原定建设期 2 年，原实施地址为：长沙高新技术产业开发区内长
兴路与许龙路交叉的西北角区域，总投资 6,389.51 万元，2020 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十
五次会议、第三届监事会第十三次会议审议及 2020 年 7 月 23 日公司第二次临时股东大会审议通过了
《关于部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑
工程进行调整，具体情况如下：
1、该募集资金投资项目的原实施主体为宇晶长沙，拟变更为由公司与宇晶长沙两个实施主体共同实
施该募集资金投资项目。
2、该募集资金投资项目的实施地点由长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域
变更为长沙高新区雷高路与长延路交叉口西南角联东 U 谷-长沙高新国际企业港第一期一区 3#C102 号
楼 1-4 层和益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号来共同实施该项目。
3、由于该募集资金投资项目实施主体及实施地点变更，公司对该募集资金投资项目进行重新规划，
对原有建筑工程进行调整，原计划投资 1,745 万元，用于建设 8,000 ㎡的研发中心大楼。现为加快募
集资金投资项目实施进度，项目总投资不变，拟变更为由宇晶长沙直接购置一栋建筑面积为 1,734.2
㎡的办公楼和公司已新建的两层 6,034.68 ㎡的办公楼来共同实施研发中心扩建项目，详见公司在巨潮
资讯网披露的“2020-051”号公告。
2018 年 12 月 28 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 3,856.55
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28
日出具的众环专字（2018）110088 号专项报告鉴证。
一、2019 年 3 月 15 日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 1 月 16 日，公司已
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,900 万元提前全部归还至募集资金专用账户。
二、2020 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲
10
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 7 月 8 日，
公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户；2020 年 9 月 21 日，公
司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元归还至公司募集资金专用账户；2021 年 1 月 20 日，公司已
将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元归还至公司募集资金专户。目前暂时补充流动资金的闲置募集
资金已在到期前足额归还至募集资金专用账户。
三、2021 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2021
年 12 月 31 日，公司尚未实际使用闲置募集资金用于补充流动资金。
截止至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 3,976.37 万元，项目实施出现募集资金结余的具体
原因如下：
一、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出、闲置募集资金购买理财产品产生的收益共
计 1,182.24 万元；
二、目前尚有部分合同余款及质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，实际投资金额与募
集后承诺投资金额的差额中包含尚未支付的合同余款及质保金 1,416.67 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
三、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目总体规划和年度实施计划，
在保证项目质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制措施，加
强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金。同时，在疫情持续影响
之下，新建厂房和进口设备耗时长并且存在不确定风险，为响应客户订单快速增长的需求，公司通过
整合多方资源，同时推进精益生产，充分利用已有场地和设施，提升制造效率，减少新建厂房和设备
进口，节省了部分募集资金。
一、2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元部分闲置
尚未使用的募集资金用途及去向 的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的理财产品，该额度
自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
11
二、2020 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关
于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司将在确保不影
响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，额度可以滚动使用。投资产品必须安全性高，满足保本要求，投资期限不超过
12 个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募投项目的正常进行。截止 2020 年 12
月 31 日，尚有募集资金购买的 2000 万银行理财产品尚未到期,2021 年 4 月 6 日，该笔理财产品已到
期赎回。
三、2019 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,900 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 1 月 16 日，公司
已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,900 万元提前全部归还至募集资金专用账户。
四、2020 年 1 月 20 日公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 7 月 8 日，公司
已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户；2020 年 9 月 21 日，公司将
用于暂时补充流动资金的 1,000 万元归还至公司募集资金专用账户；2021 年 1 月 20 日，公司已将用
于暂时补充流动资金的 1,000 万元归还至公司募集资金专户。目前暂时补充流动资金的闲置募集资金
已在到期前足额归还至募集资金专用账户。
五、2021 年 4 月 28 日，的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关
于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司宇晶机器（长沙）
有限公司（以下简称“宇晶长沙”）将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过
人民币 5,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金投资产品必须安全性高，
满足保本要求，投资期限不超过 12 个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募投
项目的正常进行。截至 2021 年 12 月 31 日，所有募集资金购买的理财产品均已到期赎回。
六、2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了
12
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次
公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永
久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021
年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金余额全部用于
永久补充公司流动资金。
截止至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 3,976.37 万元（含募集资金银行存款产生的
利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
13
