证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-049
湖南宇晶机器股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年4月21日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年4月21日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2022年4月21日上午9:15—下午15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北
侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 39,182,250 股，占上市公司总股
份的 39.1823％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,171,850 股，占上市公司总股
份的 39.1718％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总股份的
0.0104％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 102,100 股，占上市公司总
股份的 0.1021％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 91,700 股，占上市公司总
股份的 0.0917％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总股份的
0.0104％。
公司部分董事、监事、高管出席了本次会议，湖南启元律师事务所曾超鹏律
师和张颖琪律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
独立董事在本次股东大会进行了述职。
2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
6、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
7、审议通过了《关于确认 2021 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
8、审议通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
9、审议通过了《关于确定 2022 年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
10、审议通过了《关于确定 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
11、审议通过了《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
12、审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司
申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
13、审议通过了《关于拟处置资产的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 101,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6082％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3918％。
14、审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》
总表决情况：
同意 39,181,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意101,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6082％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3918％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：曾超鹏、张颖琪；
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
