证券代码：002943              证券简称：宇晶股份              公告编号：2022-058


                       湖南宇晶机器股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会

议经全体监事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年6月17日以电话、

电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2022年6月18日在公司一楼会议室

以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监

事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及

表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。

    监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构（包含财务审计和内控审计）。具体内容详见公司同日刊登在《证券时

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。



                                              湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2022 年 6 月 18 日