证券代码：002943        证券简称：宇晶股份        公告编号：2022-057



                    湖南宇晶机器股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会

议经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年6月17日以电话、

电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2022年6月18日在公司一楼会议室以现

场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董

事6名，实际参会董事6名，其中董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式

参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

    经公司董事长杨宇红先生提名并经公司提名委员会资格审核，拟提名邓湘浩

先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，如邓湘浩先生被股东大会选举为公

司第四届董事会非独立董事，同时选举邓湘浩先生为第四届董事会薪酬与考核委

员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日

刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼副总经理辞职并补选非独

立董事的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于
公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客

观、公正的执业准则，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构（包含财务审计和内控审计）。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任

2022年度审计机构的公告》。

    公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内

容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司聘

任2022年度审计机构事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会

第十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于对外投资暨控股子公司拟签署项目代建协议书的议

案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外

投资暨控股子公司拟签署项目代建协议书的进展公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于修改<公司章程>
的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权

公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

   （五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

   修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

   （六）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

   修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

   （七）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

   修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

   （八）审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》

   修订后的《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （九）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

   修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十）审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

   修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》

    修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

    修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2022 年 7 月 5 日（星期二）以现场表决与网络投票相结合

方式召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司聘任2022年度审计机构事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                                  湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2022 年 6 月 18 日