宇晶股份：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-06
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-065
湖南宇晶机器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年7月5日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年7月5日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2022年7月5日上午9:15—下午15:00期间的
任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北
侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 39,080,550 股，占上市公司总股
份的 39.0806％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 39,080,150 股，占上市公司总股
份的 39.0802％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0004％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份
的 0.0004％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1人，代表股份400股，占上市公司总股份的
0.0004％。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修改＜对外担保制度＞的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 39,080,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：张颖琪、梁爽；
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日
